证券代码：002276 证券简称：万马股份 公告编号：2024-028
债券代码：149590 债券简称：21 万马 01
浙江万马股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议于
月 3 日以电子邮件等形式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议
由董事长李刚先生主持。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》及《董事会议事规则》等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：
限制性股票的议案》。
由于 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象中，
已不符合公司股权激励计划中有关激励对象的规定，董事会审议决定取消上述激
励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票 65.25 万股，
回购价格为授予价格 5.052 元/股加中国人民银行公布的同期定期存款利率计算
的利息之和。
根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，董事会将依照股东大会的授
权按照相关规定办理本次限制性股票回购注销的相关事宜。
《关于回购注销部分限制性股票的公告》的具体内容详见 2024 年 4 月 11 日
巨潮资讯网公司相关公告。
第 1 页 /共 2 页
事危洪涛拟为本预留授予的参加对象/关联人，回避表决，其他 8 名非关联董事
参与表决。
根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2023 年限制性股票激励计划》
（以下简称“本激励计划”）的相关规定，以及公司 2023 年第一次临时股东大
会的授权，董事会认为本激励计划规定的预留授予条件已经成就。
综上，董事会同意本激励计划的预留授予日为 2024 年 4 月 11 日，并同意以
人民币 4.39 元/股的授予价格向 28 名激励对象授予 111.00 万股限制性股票，剩
余 4.80 万股预留限制性股票作废失效，不再授予。
《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的
公告》的具体内容详见 2024 年 4 月 11 日巨潮资讯网公司相关公告。
三、备查文件
特此公告。
浙江万马股份有限公司董事会
二〇二四年四月十一日
第 2 页 /共 2 页
首页
微信公众号
证券之星APP
