证券代码：301316 证券简称：慧博云通 公告编号：2024-023
慧博云通科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
慧博云通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议
于2024年4月10日以通讯会议的方式召开，本次会议由董事长余浩先生召集并主持。全
体董事一致同意豁免会议通知期限要求，与会董事已知悉与所议事项相关的必要信息，
会议通知已于2024年4月10日以人工送达、电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规
及规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、会议审议情况
（一）审议通过《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》
与会董事审议认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《慧博云通科技股份有
限公司2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》
（以下简称“《激励计划》”）
的有关规定以及公司2024年第一次临时股东大会的授权，调整本次《激励计划》的激
励对象人数、首次授予股数及预留授予股数符合相关法律法规。除上述情况外，本次
《激励计划》规定的首次授予条件已经成就，同意以2024年4月10日为股票期权与限制
性股票首次授予日，向符合条件的49名激励对象授予1,226万股股票期权，行权价格为
元/股。
该议案已经董事会提名与薪酬委员会审议通过，其中关联委员孙玉文先生回避表
决。公司独立董事已就上述事项召开专门会议，全体独立董事一致认为上述事项不存
在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，同意将该事项提交董事会审议。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相
关公告。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；关联董事余浩先生、张燕鹏先生、刘彬
先生、孙玉文先生对本议案回避表决。
三、备查文件
特此公告。
慧博云通科技股份有限公司董事会
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