证券代码：601096 证券简称：宏盛华源 公告编号：2024-014
宏盛华源铁塔集团股份有限公司
第一届董事会第三十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
宏盛华源铁塔集团股份有限公司（以下简称“公司”或“宏盛华源”）
第一届董事会第三十五次会议于2024年3月29日以邮件方式发出通知，并
于2024年4月9日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次董事会
应出席董事11名，实际出席董事11名。会议程序符合有关法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的规定。会议由董事长赵永志先生主持，全
体监事、董事会秘书、总法律顾问及财务总监列席本次会议。审议通过
了以下议案：
一、审议通过了《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》
《证券法》
《上海证券交
易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》
《公司总经理工作细则》的有关规定和要求，认真履行职责,积极推动公
司发展。
董事会表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过该议案。
二、审议通过了《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
照法律法规、规范性文件及《公司章程》
《公司董事会议事规则》的相关
规定,积极贯彻落实各项决议，有效开展董事会各项工作，不断提升公司
规范运作水平，促进公司科学决策，有效地维护和保障了公司和全体股
东的利益。
董事会表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过该议案。
该议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
三、审议通过了《关于公司对独立董事独立性情况评估的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及公司指定信息披露媒体披露的《董事会对独立董事独立性情况评估的
专项意见》。
董事会表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过该议案。
四、审议通过了《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及公司指定信息披露媒体披露的《宏盛华源 2023 年年度报告》和《宏盛
华源 2023 年年度报告摘要》。
公司第一届董事会审计委员会第十二次会议审议通过了该议案，同
意提交董事会审议。审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“天职国际”
）为公司出具了标准无保留意见的审计报告。
董事会表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过该议案。
该议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
五、审议通过了《关于制定公司环境、社会及治理（ESG）管理办法
的议案》
为进一步加强公司社会责任管理，推动经济社会和环境的可持续发
展，积极履行环境、社会及治理职责，公司制定了《环境、社会及治理
（ESG）管理办法》
。
董事会表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。通过该议案。
六、审议通过了《关于公司2023年度环境、社会及治理（ESG）报告
的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及公司指定信息披露媒体披露的《宏盛华源 2023 年度环境、社会及治理
报告》
。
公司第一届董事会战略委员会第二次会议审议通过了该议案，同意
提交董事会审议。
董事会表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。通过该议案。
七、审议通过了《关于公司2024年度投资计划的议案》
产业技改与产业大修投资计划2.61亿元,研究开发投资计划1.41亿元，其
他投资计划0.24亿元。
公司第一届董事会战略委员会第二次会议审议通过了该议案，同意
提交董事会审议。
董事会表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。通过该议案。
该议案需提交公司2023年年度股东大会审议。
八、审议通过了《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
按照《公司章程》的有关规定，公司根据2023年财务预算执行情况
组织编制了《公司2023年度财务决算报告》。
公司第一届董事会审计委员会第十二次会议审议通过了该议案，同
意提交董事会审议。
董事会表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。通过该议案。
该议案需提交公司2023年年度股东大会审议。
九、审议通过了《关于公司2024年度财务预算报告的议案》
按照《公司章程》的有关规定，公司根据本年度实际经营情况以及
下一年度生产经营发展目标，组织编制了《公司2024年度财务预算报告》
。
公司第一届董事会审计委员会第十二次会议审议通过了该议案，同
意提交董事会审议。
董事会表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。通过该议案。
该议案需提交公司2023年年度股东大会审议。
十、审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及公司指定信息披露媒体披露的《宏盛华源 2023 年度利润分配预案的公
告》（2024-021）
。
董事会表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。通过该议案。
该议案需提交公司2023年年度股东大会审议。
十一、审议通过了《关于计提2023年度信用减值及资产减值准备的
议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及公司指定信息披露媒体披露的《宏盛华源计提 2023 年度信用减值及资
产减值准备的公告》
（2024-016）
。
公司审计委员会认为：公司本次计提信用减值准备和资产减值准备
事项遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合谨慎性原
则，计提方式、确认方式和决策程序合法、合规，能够更加公允地反映
公司的财务状况和资产价值，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准
确的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。
一致同意提交董事会审议。
董事会表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。通过该议案。
十二、审议通过了《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况专
项报告的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及公司指定信息披露媒体披露的《宏盛华源关于 2023 年度募集资金存放
与使用情况实际专项报告》(2024-017)。
天职国际出具募集资金存放与实际使用情况鉴证报告；保荐人中银
国际证券股份有限公司（以下简称“中银证券”）对本事项出具了无异议
的核查意见。
董事会表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。通过该议案。
十三、审议通过了《关于与西电集团财务有限责任公司签订金融业
务服务协议暨关联交易的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及公司指定信息披露媒体披露的《关于与西电集团财务有限责任公司签
订金融业务服务协议暨关联交易的公告》（2024-020）
。
公司第一届董事会审计委员会第十二次会议审议通过了该议案，同
意提交董事会审议。
公司第一届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过了该议
案，独立董事认为：
（1）西电财司具备为公司提供金融服务的各项资质，
公司与其开展金融业务属于自主经营行为，且不违反相关的法律、法规
和监管机构的规定，协议条款合理，交易定价公允。本次交易可以提高
资金使用效率和效益，不会对公司的独立性造成影响，不存在损害公司
及其他股东，特别是中小股东利益的情况。
（2）公司应当按照证监会和
上海证券交易所相关规定合理开展关联交易业务，超过额度的关联交易
应按照相关法律法规及规范性文件要求履行审批程序后方可开展相关业
务。一致同意将该事项提交董事会审议。
中银证券对本事项出具了无异议的核查意见。
赵永志、丁刚、戴刚平、仇恒观作为关联董事予以回避表决。
董事会表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避4票。通过该
议案。
该议案需提交公司2023年年度股东大会审议。
十四、审议通过了《关于在西电集团财务有限责任公司开展金融业
务风险处置预案的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及公司指定信息披露媒体披露的《关于在西电集团财务有限责任公司开
展金融业务的风险处置预案》。
公司第一届董事会审计委员会第十二次会议审议通过了该议案，同
意提交董事会审议。
董事会表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。通过该议案。
十五、审议通过了《关于西电集团财务有限责任公司风险评估报告
的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及公司指定信息披露媒体披露的《关于西电集团财务有限责任公司的风
险评估报告》
。
公司第一届董事会审计委员会第十二次会议审议通过了该议案，同
意提交董事会审议。
董事会表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。通过该议案。
十六、审议通过了《关于制定公司债务融资管理办法的议案》
为规范宏盛华源债务融资行为，降低融资成本，有效配置资源，防
范资金和债务风险，公司制定了《债务融资管理办法》。
董事会表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。通过该议案。
该议案需提交公司2023年年度股东大会审议。
十七、审议通过了《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》
根据董事岗位承担的职责及完成情况，按照公司相关薪酬管理制度
确定报酬，不另行发放董事薪酬，仅向独立董事发放津贴，每位独立董
事的津贴为8万元/年（含税）。
公司薪酬与考核委员会认为：董事薪酬制定合理，符合《公司章程》
及相关制度的规定。独立董事的年度津贴水平较为合理，充分考虑了资
本市场、同行业整体平均水平。因该议案涉及全体委员薪酬，基于谨慎
性原则全体委员回避表决，直接提交董事会审议。
因该议案涉及全体董事薪酬，全体董事回避表决，直接提交2023年
年度股东大会审议。
董事会表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，回避11票。通过该
议案。
十八、审议通过了《关于公司2024年度高级管理人员薪酬方案的议
案》
根据高级管理人员岗位承担的职责及完成情况，按照公司相关薪酬
管理制度确定薪酬。
公司薪酬与考核委员会认为：薪酬方案符合公司经营发展实际情况，
符合《公司章程》及相关制度的规定。一致同意提交董事会审议。
兼任高级管理人员的董事丁刚、戴刚平、仇恒观回避表决。
董事会表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避3票。通过该
议案。
十九、审议通过了《关于公司经理层成员经营业绩责任书（年度、
任期）签订工作的议案》
为严格落实经理层成员任期制和契约化管理的要求，公司经理层成
员设定年度和任期经营业绩考核目标并签订经营业绩责任书。
公司薪酬与考核委员会认为：经理层成员签订经营业绩责任书，有
助于健全激励约束机制，充分发挥业绩考核的导向作用，引导企业高质
量发展，增加公司资产收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，一
致同意将该议案提交董事会审议。
丁刚、戴刚平作为关联董事予以回避表决。
董事会表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避2票。通过该
议案。
二十、审议通过了《关于完善公司内部控制及风险管理制度的议案》
为进一步加强公司内部控制，提高公司对各类风险的控制能力和水
平，根据《公司章程》及实际情况，制定《全面风险管理制度》
《内部控
制管理制度》
，修订《合同管理办法》
《法律事务管理制度》
《授权管理办
法》。完善风险管理体系。
董事会表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。通过该议案。
二十一、审议通过了《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及公司指定信息披露媒体披露的《宏盛华源 2023 年度内部控制评价报
告》。
公司审计委员会认为：公司内部控制评价报告比较客观地反映了公
司内部控制的真实情况，具体包括对控股子公司的管理控制、关联交易、
对外担保、募集资金使用及重大投资和信息披露等重点控制活动的内部
控制情况。公司已建立了较为规范、健全、有效的内部控制体系，不存
在重大缺陷、重大问题和异常事项。公司的法人治理、生产经营、信息
披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，且各环
节可能存在的内外部风险得到了合理控制，各项制度规范能够有效监督
公司运作，内部控制执行有效。一致同意提交董事会审议。
董事会表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。通过该议案。
二十二、审议通过了《董事会审计委员会2023年度履职情况报告》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及公司指定信息披露媒体披露的《宏盛华源董事会审计委员会 2023 年度
履职情况报告》。
公司第一届董事会审计委员会第十二次会议审议通过了该议案，同
意提交董事会审议。
董事会表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。通过该议案。
二十三、审议通过了《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》
根据《公司法》
《公司章程》的规定，拟定于 2024 年 5 月 10 日召开
公司 2023 年年度股东大会，审议本次董事会需提交股东大会审议的相关
议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及公司指定信息披露媒体披露的《宏盛华源关于召开 2023 年年度股东大
会的通知》（2024-019）。
董事会表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。通过该议案。
会议听取了《宏盛华源关于会计师事务所2023年度履职情况评估报
告》和《宏盛华源董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况
报告》
，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及公司指定信息披露媒体披露的相关报告。
特此公告。
宏盛华源铁塔集团股份有限公司董事会
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