证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2024-008
铁流股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 股权激励方式：限制性股票
? 股份来源：定向发行
? 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：562 万股
一、公司基本情况
(一) 公司简介
企业基本信息
名称 铁流股份有限公司
类型 其他股份有限公司（上市）
注册资本 贰亿贰仟玖佰伍拾叁万贰仟伍佰叁拾壹元
成立日期 2009 年 11 月 26 日
住所 浙江省杭州市临平区临平街道兴国路 398 号
一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；汽车零配件零售；汽
车零配件批发；机械零件、零部件加工；货物进出口；数据处理服务；互联
经营范围 网数据服务；国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需
许可审批的项目）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经
营活动)。（分支机构经营场所设在：浙江省杭州市临平区东湖北路 958 号）
(二) 公司董事会、监事会、高管人员构成情况
公司本届董事会由 9 名董事构成，分别是：非独立董事张智林、国宁、顾俊
捷、方健、岑伟丰、赵丁华，独立董事张农、章桐、任家华。
公司本届监事会由 3 名监事构成，分别是：易明燕、朱颖华、胡燕。
公司现任高级管理人员 6 人，分别是：总经理国宁，副总经理方健、赵丁华、
黄铁桥，董事会秘书周莺，财务总监赵慧君。
(三) 最近三年经审计的业绩情况
单位：元
主要会计数据 2022 年 2021 年 2020 年
营业收入 2,096,107,884.80 1,878,544,861.14 1,508,010,015.20
归属于上市公司股东的净利润 83,720,830.90 176,533,555.23 161,369,630.98
归属于上市公司股东的扣除非
经常性损益的净利润
归属于上市公司股东的净资产 1,585,201,278.99 1,527,697,591.38 1,265,964,707.25
总资产 2,593,268,515.90 2,706,452,663.82 2,208,898,284.68
主要财务指标 2022 年 2021 年 2020 年
基本每股收益（元/股） 0.36 0.82 0.78
加权平均净资产收益率（%） 5.39 12.95 13.49
二、股权激励计划目的
为进一步完善公司治理结构，建立健全公司长期激励与约束机制，倡导公司
与管理层及骨干员工共同持续发展的理念，充分调动董事、高级管理人员、核心
骨干人员的积极性，提升公司的核心竞争力，确保公司发展战略和经营目标的实
现。
三、股权激励方式及标的股票来源
本激励计划采取的激励方式为限制性股票，其股票来源为公司向激励对象定
向发行的公司 A 股普通股股票。
四、拟授出的权益数量
本激励计划拟向激励对象授予 562 万股限制性股票，占本激励计划公告时公
司股本总额 22,953.2531 万股的 2.45%。
五、激励对象的范围及各自所获授的权益数量
(一) 激励对象的确定依据
本激励计划激励对象根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证
券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《公
司章程》的相关规定，结合公司实际情况而确定。
本激励计划激励对象为公司（含控股子公司）任职的董事、高级管理人员、
中层管理者、核心骨干以及公司认为应当激励的对公司经营业绩和未来发展有直
接影响的其他员工。
(二) 激励对象的范围
本激励计划授予的激励对象人数为 135 人，约占公司截至 2023 年 12 月 31
日员工总人数的 6.36%，包括公司公告本激励计划时在公司（含控股子公司）任
职的董事、高级管理人员、中层管理者、核心骨干以及公司认为应当激励的对公
司经营业绩和未来发展有直接影响的其他员工。所有激励对象均在公司或公司控
股子公司任职，已与公司或公司控股子公司签署劳动合同、领取薪酬。
公司本激励计划授予的激励对象不包括公司的独立董事、监事、单独或合计
持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
(三) 激励对象获授的限制性股票分配情况
获授的限制性股 占授予总数的 占当前总股本
激励对象
票数量（万份） 比例（%） 比例（%）
方 健 董事、副总经理 15 2.67 0.07
董 事 及 高 岑伟丰 董事 15 2.67 0.07
级 管 理 人 赵丁华 董事、副总经理 15 2.67 0.07
员 黄铁桥 副总经理 15 2.67 0.07
（共 6 人）周 莺 董事会秘书 15 2.67 0.07
赵慧君 财务总监 15 2.67 0.07
中层管理者及核心骨干（共 129 人） 472 83.99 2.06
合计 562 1 00.00 2.45
注 1：本激励计划所涉及的限制性股票总数累计未超过公司股本总额的 10%，任何一名
激励对象所获授限制性股票数量未超过公司股本总额的 1%。
注 2：本表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。
激励对象详细名单详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
发布的公告。
(四) 激励对象中不存在单独或合计持股 5%以上的股东或实际控制人及其配
偶、直系近亲属
(五) 对相关激励权益的处理方法
在股权激励计划实施过程中，激励对象如发生不符合《上市公司股权激励管
理办法》及股权激励计划规定的情况时，公司根据《公司 2024 年限制性股票激
励计划（草案）》规定的方法进行处理。
六、授予价格及确定方法
(一) 限制性股票的授予价格
本激励计划授予的限制性股票的授予价格为 4.95 元/股。
(二) 限制性股票的授予价格的确定方法
本激励计划授予的限制性股票的授予价格不低于下列价格中的较高者：
为每股 4.93
元；
元。
七、限售期安排
(一) 限制性股票的限售期
激励对象获授的限制性股票限售期分别为 12 个月、24 个月和 36 个月，均
自激励对象获授限制性股票完成登记之日起计算。
激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在限售期内不得转让、用于担保
或偿还债务。限售期内激励对象因获授的限制性股票而取得的资本公积转增股
本、派发股票红利、配股股份、增发中向原股东配售的股份同时限售，且不得在
二级市场出售或以其他方式转让，该等股份限售期的截止日期与限制性股票相
同。
(二) 解除限售的安排
授予的限制性股票解除限售安排如下：
解除限售 解除限
解除限售期间
安排 售比例
第一个解 自限制性股票授予登记完成之日起 12 个月后的首个交易日起至限
除限售期 制性股票授予登记完成之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止
第二个解 自限制性股票授予登记完成之日起 24 个月后的首个交易日起至限
除限售期 制性股票授予登记完成之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止
第三个解 自限制性股票授予登记完成之日起 36 个月后的首个交易日起至限
除限售期 制性股票授予登记完成之日起 48 个月内的最后一个交易日当日止
(三) 解除限售以前激励对象对限制性股票拥有的权利
公司进行现金分红时，激励对象就其获授的限制性股票应取得的现金分红在
代扣代缴个人所得税后由激励对象享有；若该部分限制性股票未能解除限售，公
司在按照本激励计划的规定回购该部分限制性股票时应扣除激励对象已享有的
该部分现金分红，并做相应会计处理。
八、获授权益、解除限售的条件
（一）限制性股票的授予条件
同时满足以下规定情形时，公司应向激励对象授予限制性股票。
（1）公司未发生下列情形之一的：
示意见的审计报告；
表示意见的审计报告；
润分配的情形；
（2）激励对象未发生下列情形之一的：
或者采取市场禁入措施；
（二）限制性股票的解除限售条件
解除限售期内，同时满足下列条件时，激励对象获授的限制性股票方可解除
限售：
（1）公司未发生下列情形之一的：
表示意见的审计报告；
法表示意见的审计报告；
利润分配的情形；
（2）激励对象未发生下列情形之一的：
罚或者采取市场禁入措施；
公司发生上述第（1）条规定情形之一的，应当终止实施本激励计划，不得
向激励对象继续授予新的权益，激励对象根据本激励计划已获授但尚未行使的权
益应当终止行使；某一激励对象发生上述第（2）条规定情形之一的，公司不得
继续授予其权益，其已获授但尚未行使的权益应当终止行使。公司应当回购尚未
解除限售的限制性股票，并按照《公司法》的规定进行处理，对发生上述第（1）
条情形负有个人责任的或发生第（2）条情形的，由公司按授予价格回购注销。
（3）公司层面业绩考核要求
本激励计划授予的限制性股票，在解除限售期分年度进行业绩考核并解除限
售。
限制性股票各年度业绩考核目标如下表所示：
以 2023 年营业收入为基数，考核相 以 2023 年净利润为基数，考核相
解除限售 考核年
应年度的营业收入增长率（A） 应年度的净利润增长率（B）
期 度
触发值（A1） 目标值（A2） 触发值（B1） 目标值（B2）
第一个解
除限售期
第二个解
除限售期
第三个解
除限售期
考核指标 业绩完成度 指标对应系数
营业收入增长率（A） A≥A2 X=100%
A1≤A
A
B≥B2 Y=100%
净利润增长率（B） B1≤B
B
公司层面解除限售比例 取 X 与 Y 的孰高值
注：上述“营业收入”“净利润”口径以会计师事务所经审计的合并报表为准，其中，
“净利润”指归属上市公司股东的净利润。
若各解除限售期内，公司当期业绩水平未达到业绩考核触发值条件的，所有
激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司按授予
价格回购注销。
（4）业务板块层面业绩考核指标
激励对象当年实际解除限售的限制性股票需与其所属业务板块对应考核年
度的业绩考核指标完成情况挂钩，根据业务板块层面业绩的完成情况设置不同的
解除限售比例，具体业绩考核要求按照公司与各部门激励对象签署的相关协议执
行。
（5）个人层面绩效考核要求
激励对象个人层面绩效考核按照公司内部绩效考核相关制度实施。激励对象
的绩效考核结果划分为 A、B、C、D 四个等级，届时依据限制性股票对应考核期
的个人绩效考核结果确认当期个人层面解除限售比例。具体如下：
考核结果（S） S≥90 80≤S＜90 60≤S＜80 S＜60
评价标准 A B C D
个人层面解除限售比例 100% 80% 60% 0
激励对象个人当年实际可解除限售额度=个人当年计划解除限售额度×公司
层面解除限售比例×业务板块层面解除限售比例×个人层面解除限售比例。
激励对象考核当期不能解除限售的限制性股票，由公司按授予价格回购注
销。
九、股权激励计划的有效期、授予日
【详见《公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》第六章】
十、权益数量和权益价格的调整方法和程序
【详见《公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》第九章】
十一、公司授予权益及激励对象行权的程序
【详见《公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》第十一章】
十二、公司与激励对象各自的权利义务
【详见《公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》第十二章】
十三、股权激励计划变更与终止
【详见《公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》第十一章、十三章】
十四、会计处理方法与业绩影响测算
【详见《公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》第十章】
十五、上网公告附件
（一） 铁流股份 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法
（二） 铁流股份 2024 年限制性股票激励计划（草案）
特此公告。
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