证券代码:300229 证券简称:拓尔思 公告编号:2024-016
拓尔思信息技术股份有限公司
关于 2023 年度利润分配方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
拓尔思信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 4 月 8 日召开
第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议,审议通过了《2023 年度利
润分配方案》。现将有关事宜公告如下:
一、2023 年度利润分配预案基本情况
经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2023 年度实现归属于上
市公司股东的净利润 36,465,973.39 元,母公司实现净利润 104,068,004.00 元。
根据《拓尔思信息技术股份有限公司章程》
(以下简称《公司章程》)的有关规定,
按 2023 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 10,406,800.40 元。
截至 2023 年 12 月 31 日,母公司报表未分配利润为 1,055,238,903.06 元,资本
公积金为 1,213,381,350.56 元。
公司 2023 年度利润分配预案为:拟以截至 2023 年 12 月 31 日公司总股本
税),共计派送现金红利人民币 23,858,758.53 元(含税),不送红股,不以资本
公积金转增股本。
本次利润分配的股本基数不含回购股份,截至本公告披露日,公司无回购股
份。若在本次利润分配方案实施前,公司总股本由于可转债转股、股份回购、股
权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动,公司将以未来实施利润分配
方案的股权登记日的总股本为基数,按照分配总额不变的原则对分配比例进行调
整。
二、利润分配方案的合规性、合法性
本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《关于进一步落实上市公
司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红
(2023 年修订)》和《公司章程》等规定,符合公司确定的利润分配政策和股东
分红回报规划,有利于全体股东共享公司经营成果,具备合法性、合规性、合理
性。
三、本次利润分配预案的决策程序
公司于 2024 年 4 月 8 日召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三
次会议,审议通过了《2023 年度利润分配方案》,本议案尚需提交公司 2023 年
年度股东大会审议。
四、相关风险提示
本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准后方可实施,
该事项仍存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
(一)《拓尔思信息技术股份有限公司第六届董事会第三次会议决议》;
(二)《拓尔思信息技术股份有限公司第六届监事会第三次会议决议》。
特此公告。
拓尔思信息技术股份有限公司董事会