渤海轮渡集团股份有限公司
董事会提名委员会工作细则
（2024 年 4 月修订）
第一章 总则
第一条 为规范公司董事、高级管理人员的产生,优化董事会组
成,完善公司治理结构, 根据《中华人民共和国公司法》
《上市公司治
理准则》
《上市公司独立董事管理办法》
《渤海轮渡集团股份有限公司
章程》
（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司设立董事会提
名委员会，并制定本工作细则。
第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构,主要
负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对公司董事、高级
管理人员的人选进行审查并提出建议，形成明确的审查意见，向董事
会报告，对董事会负责。
第二章 人员组成
第三条 提名委员会成员由三名董事组成,其中包括二名独立董
事。
第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者
全体董事的三分之一提名,并由董事会选举产生。
第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名,由独立董事委
员担任,负责主持委员会工作并召集委员会会议；主任委员在由独立
董事担任的委员内选举,并报请董事会批准产生。
第六条 提名委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连
选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资
格,并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第七条 提名委员会下设由公司人力资源部门工作人员组成的
工作组，工作组由公司总经理任组长。工作组的主要职责为搜集候选
人任职资格的相关资料，并进行初评，为提名委员会决策提供参考意
见，筹备委员会会议等。
第三章 职责权限
第八条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和
程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并
就下列事项向董事会提出建议：
（一）提名或者任免董事；
（二）聘任或者解聘高级管理人员；
（三）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他
事项。
董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董
事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。
第九条 提名委员会对董事会负责,委员会的提案提交董事会审
议决定。
第十条 提名委员会履行职责时，公司相关部门应给予配合， 所
需费用由公司承担。
第四章 决策程序
第十一条 提名委员会依据相关法律法规和《公司章程》的规定,
结合本公司实际情况,研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、
选择程序和任职期限,形成决议后备案并提交董事会通过,并遵照实
施。
第十二条 董事、高级管理人员的选任程序：
（一）工作组会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新
董事、高级管理人员的需求情况，并形成书面材料；
（二）工作组可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场
等广泛搜寻董事、经理人员人选；
（三）工作组应搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经
历、全部兼职等情况,形成书面材料；
（四）工作组征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董
事、高级管理人员的人选；
（五）召开提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条
件对候选人进行资格审查，以提案形式明确选任意见、建议；
（六）在提名董事候选人和拟聘高级管理人员前，向董事会提交
董事候选人和拟聘高级管理人员人选的建议和相关书面材料；
（七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。
第五章 议事规则
第十三条 提名委员会会议由委员会委员提议召开,由主任委员
主持,主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持，
并应于会议召开前三日发出会议通知。情况紧急，需要尽快召开提名
委员会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通
知，但召集人应当在会议上作出说明。
第十四条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可
举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议,必须经全体委
员的过半数通过。
第十五条 提名委员会会议以现场召开为原则。在保证全体参会
委员能够充分沟通并表达意见的前提下，必要时可以依照程序采用视
频、电话或者其他方式召开。委员会会议表决方式为举手表决或投票
表决；若采用视频、电话或者其他方式，则提名委员会委员在会议决
议上签字即视为出席了相关会议并同意会议决议内容。
第十六条 提名委员会会议必要时可邀请公司董事、监事及其他
高级管理人员列席会议。
第十七条 提名委员会根据工作需要可以聘请中介机构为其决
策提供专业意见,费用由公司支付。
第十八条 提名委员会在对相关事项进行表决时，关联委员应当
回避。
第十九条 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的
议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本办法的规定。
第二十条 提名委员会会议应当有记录,委员会委员的意见应当
在会议记录中载明，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记
录由公司董事会秘书保存，至少应当保存十年。
第二十一条 提名委员会会议通过的议案及表决结果,应以书面
形式报公司董事会。
第二十二条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务,不
得擅自披露有关信息。
第六章 附则
第二十三条 本工作细则自董事会审议通过之日起施行。
第二十四条 本工作细则未尽事宜,按国家有关法律、法规和公
司章程的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法
程序修改后的公司章程相抵触时,按国家有关法律、法规和公司章程
的规定执行,并立即修订,报董事会审议通过。
第二十五条 本工作细则解释权归属公司董事会。
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