证券代码：000531 证券简称：穗恒运 A 公告编号：2024－018
广州恒运企业集团股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知
本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
会议审议通过，决定召开 2023 年年度股东大会。
规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。
现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 14：30；
网络投票时间：深圳证券交易所交易系统投票时间为 2024 年 5
月 15 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；互联网投票系
统开始投票的时间为 2024 年 5 月 15 日上午 9:15，结束时间为 2024
年 5 月 15 日下午 15:00。
方式。
（1）公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式投票平台，股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（2）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，若同
一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决为准。
（1）于 2024 年 5 月 9 日（股权登记日）下午收市后在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权委
托的代理人；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的法律顾问。
楼会议室。
二、会议审议事项
（一）提案名称:
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏目
编码
可以投票
（二）披露情况：
上述提案已经第九届董事会第三十七次会议及第九届监事会第
二十次会议审议通过。上述提案审议情况详见 2024 年 4 月 10 日公司
公告。公司指定披露媒体为《证券时报》
、《中国证券报》
、《上海证券
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（三）特别说明：对上述议案，公司将对中小投资者的表决单独
计票并披露。
三、现场股东大会会议登记等事项
（一）登记方式：股东可以亲自到公司董秘室办理登记，也可以
用信函或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下
列材料:
账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证
件、股东授权委托书、证券账户卡、持股凭证。
法定代表人资格证书、证券账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，
代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出
具的书面授权委托书、证券账户卡、持股凭证。
（二）登记时间：2024 年 5 月 14 日上午 8:30-12:00，下午
（三）登记地点：广州市黄埔区科学大道 251 号本公司 16 楼董
秘室。
（四）其他事项
场会议的股东食宿及交通费用自理。
股东会议的进程按当日通知进行。
联系电话：020-82068252 传真：020-82068252
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票具体操作流程
见附件 1。
五、备查文件
议决议。
决议。
特此公告。
广州恒运企业集团股份有限公司董事会
附件： 1.参加网络投票的具体操作流程
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
根据提案内容填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理
身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”
。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
附件 2：授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表单位（个人）出席广州恒运企
业集团股份有限公司 2023 年年度股东大会，并代为行使如下表决权
（在“同意”
、“反对”
、“弃权”其中一项打√）:
本次股东大会提案编码示例表
备注
提案
提案名称 该列打勾的
编码
栏目可以投票
非累计
同意 反对 弃权
投票提案
本公司/本人对上述审议事项中未作具体指示的，代理人有权/
无权按照自己的意思表决。
委托人签名（法人单位加盖印章）： 委托人持股性质及数量：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期：2024 年 月 日
有限期限：截至本次股东大会结束
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