证券代码：300847 证券简称：中船汉光 公告编号：2024-009
中船汉光科技股份有限公司
第五届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中船汉光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五
届监事会第七次会议通知于 2024 年 3 月 29 日通过电话、通
讯及书面方式向全体监事和相关与会人员发出。会议于 2024
年 4 月 9 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。
应出席监事 4 名，实际出席会议监事 4 名，其中，出席现场
会议监事 2 名，监事李宇、张建昌以通讯表决方式出席本次
会议。由于公司监事会主席熊建荣女士因工作原因辞去第五
届监事会监事会主席、监事职务，参会监事共同推举邵志燊
女士主持本次会议，公司部分高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和
国公司法》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》等有关规定，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
案》
经审议，监事会认为董事会编制和审核的公司 2023 年
年度报告全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证
监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案须提交公司股东大会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 巨 潮
资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案须提交公司股东大会审议。
经审议，监事会认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）
出具的公司 2023 年度审计报告，真实反映了公司 2023 年度
的财务状况。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 巨 潮
资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案须提交公司股东大会审议。
经审议，监事会认为公司《2023 年度财务决算报告》客
观、真实地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 巨 潮
资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案须提交公司股东大会审议。
议案》
根据《中华人民共和国公司法》和《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作
（2023 年 12 月修订）》等法律、法规和规范性文件的要求，
公司董事会对 2023 年度的公司内部控制进行了自我评价，
并出具《2023 年度内部控制自我评价报告》。公司监事会审
阅了公司内部控制自我评价报告，现发表意见如下：公司已
根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的
法人治理结构和内部控制制度体系。公司的内部控制体系规
范、合法、有效，符合公司现阶段的发展需求，保证了公司
各项业务的健康运行及经营风险的控制。报告期内公司没有
违反公司内部控制制度的情形发生。综上所述，公司监事会
认为，公司内部控制自我评价报告全面、客观、真实地反映
了公司内部控制体系建立、运行和完善的实际情况。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 巨 潮
资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
专项报告>的议案》
经审议，监事会认为公司董事会编制的《2023 年度募集
资金存放与使用情况专项报告》，符合《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作
（2023 年 12 月修订）》《募集资金管理办法》等的要求，
如实反映了公司截至 2023 年 12 月 31 日募集资金的使用、
管理情况，不存在违规使用募集资金的行为和损害股东利益
的情况。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 巨 潮
资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案须提交公司股东大会审议。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023
年年度实现归属于上市公司股东的净利润 95,416,807.29 元，
加上 2023 年初未分配利润 587,722,309.46 元，提取法定盈
余公积金 5,208,949.07 元，
减去 2023 年度实施分配 2022 年
度现金分红派发 32,857,110.00 元，上市公司合并报表中可
供股东分配利润为 645,073,057.68 元，母公司可供股东分
配的利润为 230,844,853.01 元。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，鉴于公司
稳健的经营业绩及良好的发展前景并考虑广大投资者的合
理诉求，公司拟定 2023 年年度利润分配方案如下：拟以公司
东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共派发现金红利
增股本。本次现金分红占公司 2023 年度实现合并报表归属
于母公司所有者净利润比例为 31.02%，剩余未分配利润结转
以后年度分配，在本次分配方案实施前，若公司总股本发生
变化，利润分配拟按照现金分红总额不变的原则对分配比例
进行调整。
经审议，监事会认为公司 2023 年度利润分配预案与公
司业绩成长性相匹配，符合《公司章程》及相关法律法规对
利润分配的相关要求，未损害公司股东、尤其是中小股东的
利益，有利于公司的正常经营和健康发展。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案须提交公司股东大会审议。
事的议案》
因熊建荣女士提出辞去第五届监事会监事会主席、监事
职务，经公司持股 5%以上股东河北汉光重工有限责任公司推
荐，拟补选马继恒先生为公司第五届监事会非职工代表监事，
任期自公司股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届
满之日止。
非职工代表监事候选人资格已经公司第五届提名委员
会第二次会议审议通过。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 巨 潮
资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案须提交公司股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
中船汉光科技股份有限公司监事会
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