证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2024-019
深圳市建艺装饰集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四
十一次会议于 2024 年 4 月 9 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议的会
议通知已于近日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席表决董事 9 人，实际
出席董事 9 人，公司监事、高管列席会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》
和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于放弃控股孙公司股权转让优先购买权暨关联交易的议
案》
公司的控股孙公司广东建星建造第一工程有限公司（以下简称“第一工程公
司”）的少数股东广州市恒立建筑工程有限公司（以下简称“恒立建筑”）拟与
广东建星控股集团有限公司（以下简称“建星控股”）签署股权转让协议，建星
控股拟以 170,000,000 元受让恒立建筑持有的第一工程公司 6%股权（以下简称
“本次交易”）。公司的控股子公司广东建星建造集团有限公司作为第一工程公
司的大股东，拟放弃本次股权转让的优先购买权。本次交易完成后，公司持有第
一工程公司的股权比例不变。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国
证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于放弃控股孙公
司股权转让优先购买权暨关联交易的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无关联董事，不涉及回
避表决情况。
本议案已经独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国
证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第
一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告
深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会
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