证券代码：300847 证券简称：中船汉光 公告编号：2024-008
中船汉光科技股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中船汉光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五
届董事会第九次会议通知于 2024 年 3 月 29 日通过电话、通
讯及书面方式向全体董事和相关与会人员发出。会议于 2024
年 4 月 9 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。
应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，其中，出席现场
会议董事 7 名，董事许江涛、李文昌以通讯表决方式出席本
次会议。本次会议由公司董事长黄立新先生主持，公司部分
监事、高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和
国公司法》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》等有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
案》
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案已经第五届审计委员会第七次会议审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案须提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案须提交公司股东大会审议。
经认真听取公司《2023 年度总经理工作报告》，董事会
认为该报告真实、准确地反映了公司经营管理层 2023 年度
生产经营管理等情况，公司经营管理层较好地完成了公司
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案已经第五届审计委员会第七次会议审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案须提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案须提交公司股东大会审议。
议案》
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案已经第五届审计委员会第七次会议审议通过，保
荐机构对本事项出具了核查意见，会计师事务所对本事项出
具了鉴证报告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
专项报告>的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 巨 潮
资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案已经 2024 年第一次独立董事专门会议审议通过，
保荐机构对本事项出具了核查意见，会计师事务所对本事项
出具了专项报告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案须提交公司股东大会审议。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023
年度实现归属于上市公司股东的净利润 95,416,807.29 元，
加上 2023 年初未分配利润 587,722,309.46 元，提取法定盈
余公积金 5,208,949.07 元，
减去 2023 年度实施分配 2022 年
度现金分红派发 32,857,110.00 元，上市公司合并报表中可
供股东分配利润为 645,073,057.68 元，母公司可供股东分
配的利润为 230,844,853.01 元。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，鉴于公司
稳健的经营业绩及良好的发展前景并考虑广大投资者的合
理诉求，公司拟定 2023 年年度利润分配方案如下：拟以公司
东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共派发现金红利
增股本。本次现金分红占公司 2023 年度实现合并报表归属
于母公司所有者净利润比例为 31.02%，剩余未分配利润结转
以后年度分配，在本次分配方案实施前，若公司总股本发生
变化，利润分配拟按照现金分红总额不变的原则对分配比例
进行调整。
公司 2023 年度利润分配预案符合公司实际情况，符合
证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红
（2023
年修订）》及《公司章程》等相关规定，有利于公司正常经
营与健康长远发展，未损害公司股东、尤其是中小股东的利
益。同意本次利润分配预案并将该议案提交 2023 年度股东
大会审议。
本议案已经 2024 年第一次独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案须提交公司股东大会审议。
根据生产经营需要，公司拟与河北汉光重工有限责任公
司（包括其控制的企业，以下简称“汉光重工”）、中船财
务有限责任公司（以下简称“财务公司”）、中国船舶集团
有限公司（包括其下属企事业单位，不含汉光重工及财务公
司）、福建省科威技术发展有限公司、嘉智联信息技术股份
有限公司等公司发生关联交易。预计 2024 年向关联方采购
的金额上限为 2232 万元，主要采购内容为复印机、房屋租
赁、水电费及其他等；预计 2024 年向关联方销售的金额上限
为 3056 万元，
主要销售内容为信息安全复印机及相关产品、
水电费及其他等；预计 2024 年在财务公司存款的金额为
关联董事黄立新、汪学文、苏电礼、吴荣斌、杨宏亮对
该议案进行了回避表决。
本议案已经 2024 年第一次独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案须提交公司股东大会审议。
议案》
为提高资金使用效率，降低财务费用，公司与子公司邯
郸汉光办公自动化耗材有限公司将根据生产经营情况在不
影响正常生产经营的情况下互相提供周转资金。双方提供周
转金额余额上限不超过 10,000 万元，周转资金占用费的定
价标准不超过中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心
公布的同期贷款市场报价利率。
因邯郸汉光办公自动化耗材有限公司为公司全资子公
司，本交易不构成关联交易。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案须提交公司股东大会审议。
持续评估报告>的议案》
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
关联董事黄立新、汪学文、苏电礼、吴荣斌、杨宏亮对
该议案进行了回避表决。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
度环境、社会及治理（ESG）报告>的议案》
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
部审计制度>的议案》
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案》
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作
（2023 年 12 月修订）》以及公司《独立董事工作制度》等
有关要求，董事会对公司现任三名独立董事独立性情况进行
评估，并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意
见》。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案》
公司拟于 2024 年 5 月 7 日以现场和网络投票表决相结
合的方式召开 2023 年度股东大会。
具 体 内 容 详 见 公 司 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2023 年度股东大会的
通知》（公告编号：2024-018）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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