证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2024-021
债券代码：110074 债券简称：精达转债
铜陵精达特种电磁线股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 04 月 09 日
(二) 股东大会召开的地点：安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道北段
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
份总数的比例（%） 23.7302
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，公司
董事长李晓先生主持了本次会议。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《中
华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议所做的决议合法、
有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
张菀洺女士因工作原因未能参加本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 492,968,456 99.8919 410,736 0.0832 122,600 0.0249
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 492,968,556 99.8919 410,736 0.0832 122,500 0.0249
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 492,968,456 99.8919 410,736 0.0832 122,600 0.0249
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 493,128,956 99.9244 372,736 0.0755 100 0.0001
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 492,968,456 99.8919 410,736 0.0832 122,600 0.0249
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 492,968,456 99.8919 410,736 0.0832 122,600 0.0249
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 492,968,456 99.8919 410,736 0.0832 122,600 0.0249
年度薪酬确认的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 493,089,556 99.9164 412,136 0.0835 100 0.0001
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 493,089,656 99.9164 412,136 0.0836 0 0
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 493,090,956 99.9167 410,836 0.0833 0 0
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 493,090,956 99.9167 410,736 0.0832 100 0.0001
会决议有效期的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 493,090,956 99.9167 410,836 0.0833 0 0
理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 493,090,956 99.9167 410,836 0.0833 0 0
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东 445,654,112 100.0000 0 0 0 0
持 股 1%-5%
普通股股东 31,178,800 100.0000 0 0 0 0
持股 1%以下
普通股股东 16,296,044 97.7632 372,736 2.2361 100 0.0007
其中: 市值
通股股东 8,630,044 98.7150 112,236 1.2838 100 0.0012
市值 50 万以
上普通 股股
东 7,666,000 96.7135 260,500 3.2865 0 0
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
董事会工 344 36 00
作报告
监事会工 444 36 00
作报告
财务决算 344 36 00
报告
利润分配 844 36
预案
度报告及 344 36 00
摘要
公司 2024 344 36 00
年度审计
机构的议
案
募集资金 344 36 00
存放与使
用情况专
项报告
年公司董 444 36
事、高级管
理人员薪
酬方案及
薪酬确认
的议案
年公司监 544 36
事薪酬方
案
公司章程 844 36
的议案
资金使用 844 36
情况报告
公司向不 844 36
特定对象
发行可转
换公司债
券股东大
会决议有
效期的议
案
股东大会 844 36
延长授权
董事会及
其授权人
士全权办
理本次向
不特定对
象发行可
转换公司
债券具体
事宜的议
案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议共审议 13 项议案，其中议案 1、2、3、4、5、6、7、8、9 均为普
通决议事项，已获得出席会议股东或股东代表所持表决权股份总数的 1/2 以上
通过。议案 10、11、12、13 为特别决议事项，已获得出席会议股东或股东代表
所持表决权的 2/3 以上表决通过。
三、 律师见证情况
律师：潘平、刘彦锦
铜陵精达特种电磁线股份有限公司 2023 年年度股东大会，其通知、召集、
召开程序、表决方式及决议内容均符合《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共
和国证券法》、
《上市公司股东大会规则》、
《上海证券交易所股票上市规则》以及
《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的决议合法有效。
特此公告。
铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
首页
微信公众号
证券之星APP
