股票简称:广日股份 股票代码:600894 编号:临 2024-005
广州广日股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
? 每股分配比例:每股派发现金红利 0.54 元(含税)。
? 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期
将在权益分派实施公告中明确。
? 在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间,公司总股本发生
变动,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。
一、利润分配方案内容
经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2023 年 12 月 31 日,
广州广日股份有限公司(以下简称“公司”)期末母公司未分配利润余额为人民币
记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:
公司拟向全体股东每 10 股派送现金红利 5.40 元(含税),截至 2023 年 12 月
元(含税)。本年度公司现金分红比例为 60.97%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购
股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本
发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总股本发
生变化,将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司年度股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
(一)董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2024 年 4 月 7 日召开第九届董事会第二十次会议,以 8 票赞成、0 票反
对、0 票弃权审议通过了本利润分配方案,本方案符合《公司章程》规定的利润分
配政策。
(二)监事会意见
监事会认为:公司董事会提出的《2023 年年度利润分配预案》符合相关法律法
规的规定及《公司章程》的现金分红政策,并履行了现金分红的相应决策程序,不
存在损害公司及股东利益的情形,同意该利润分配预案并请董事会将此事项提交公
司年度股东大会审议。
三、相关风险提示
本次利润分配预案综合考虑了公司发展阶段、未来资金需求等因素,不会对公
司每股收益及经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。本次
利润分配预案尚需提交公司年度股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者注
意投资风险。
特此公告。
广州广日股份有限公司董事会
二〇二四年四月九日