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创元科技股份有限公司关于 2023 年度利润分配预案的公告（ls2024-A25）
证券代码：000551 证券简称：创元科技编号：ls2024-A25
创元科技股份有限公司
关于 2023 年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
创元科技股份有限公司（简称“公司”）于 2024 年 04 月 03 日召开第十届
董事会第六次会议、第十届监事会第六次会议，会议审议通过了《2023 年度公
司利润分配方案》，本预案尚需提交 2023 年度股东大会审议。具体内容如下：
一、2023 年度利润分配预案情况
经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2023 年公司实现归属于
上市公司股东的净利润为 15,529.55 万元，2023 年度母公司实现的净利润为
额为 38,077.35 万元。
为了维护股东权益，促进公司可持续发展，2023 年度拟按 2023 年 12 月 31
日公司总股本 403,984,805 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.70
元（含税），共计派发现金红利 2,827.89 万元，不送红股，不以公积金转增股
本。分配后，母公司的未分配利润为 35,249.46 万元，结转以后年度。
本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、《关于进一步落实
上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现
金分红》以及《公司章程》等规定，符合公司全体股东利益，具备合法性、合规
性、合理性。
若在分配预案实施前公司总股本由于可转债、股份回购、股权激励行权、再
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融资新增股份上市等原因发生变化的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进
行调整。
二、本次利润分配预案的决策程序
公司第十届董事会第六次会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了
公司《2023 年度公司利润分配方案》。
公司第十届监事会第六次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了
公司《2023 年度公司利润分配方案》。
监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合有关法律法规的规定；实施
该预案有利于全体股东共享公司经营成果，不存在损害公司和全体股东利益的行
为。因此，同意公司 2023 年度利润分配预案。
公司第十届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议以 4 票同意，0 票
反对，0 票弃权审议通过了公司《2023 年度公司利润分配方案》。
经审阅，我们认为，公司已依据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管
指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》及《公司章程》的相关规
定编制 2023 年度利润分配预案，公司 2023 年度利润分配预案综合考虑了公司盈
利情况、现金流情况及未来发展资金需求等因素，系依据公司实际情况制定，在
保证公司正常经营和长远发展的前提下,体现了对投资者的合理回报，符合有关
法律法规和《公司章程》的相关规定。不存在损害公司及公司股东尤其是中小股
东利益的情形，亦不存在大股东套利等明显不合理情形及相关股东滥用股东权利
不当干预公司决策的情形。我们同意 2023 年度利润分配预案提交董事会审议，
该事项尚需提交股东大会审议。
三、其他说明
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险；
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相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
四、备查文件
特此公告。
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（此页无正文，为创元科技股份有限公司关于 2023 年度利润分配预案的公告签
章页）
创元科技股份有限公司
董事会
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