证券代码:300608 证券简称:思特奇 公告编号:2024-038
债券代码:123054 债券简称:思特转债
北京思特奇信息技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京思特奇信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 4 月 8
日召开第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第十四次会议,审议通过了
《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》。现将公司 2023 年度利润分配预案
的具体情况公告如下:
一、利润分配方案的具体情况
经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2023 年度实现归属于上
市公司股东的净利润为 22,021,691.97 元,母公司实现的净利润为 8,675,801.60
元。截至 2023 年 12 月 31 日,公司可供股东分配利润为 419,969,859.45 元,母
公司可供股东分配的利润为 480,165,581.52 元。
为积极回报公司股东,根据《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号——上
市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定,综合考虑公司目前总
体运营情况及公司所处发展阶段,在保证公司正常经营和长远发展的前提下,公
司董事会制定的 2023 年度利润分配方案如下:
公司 2023 年度利润分配方案为:拟以公司现有总股本 331,181,239 股扣除公
司从二级市场回购的股份(600,000 股)后的股本 330,581,239 股为基数,向全体
股东每 10 股派发现金红利 0.1 元(含税), 共计派发现金股利人民币 3,305,812.39
元。公司本年度不转增,不送红股。若在权益分派实施公告确定的股权登记日前,
公司总股本发生变化,将按照分配比例不变的原则相应调整。
二、利润分配方案的合法性、合规性
公司本次利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》
《企业会计准则》
《关
于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—
—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定,符合公司的利润分配政策、
分红规划以及相关承诺,有利于全体股东共享公司经营成果。本次利润分配方案
符合公司未来经营发展的需要,具备合法性、合规性、合理性。
三、本次利润分配方案的决策程序
公司于 2024 年 4 月 8 日召开第四届董事会第十九次会议,以 8 票同意,0
票反对,0 票弃权审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》,并
同意将该议案提交公司 2023 年度股东大会审议。
公司于 2024 年 4 月 8 日召开第四届监事会第十四次会议,以 4 票同意,0
票反对,0 票弃权审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》,并
同意将该议案提交公司 2023 年度股东大会审议。
四、其他事项及相关风险提示
本次利润分配方案披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,对相关内
幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务,以防止内幕信息的泄露。
本次利润分配方案尚须提交公司 2023 年度股东大会审议通过后方可实施,
该事项尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
特此公告。
北京思特奇信息技术股份有限公司董事会