证券代码：301268 证券简称：铭利达 公告编号：2024-016
债券代码：123215 债券简称：铭利转债
深圳市铭利达精密技术股份有限公司
关于 2024 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
币5,000.00元），合计转成131股“铭利达”股票（证券代码：301268）；
可转换公司债券票面总额为人民币999,995,000.00元。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，深圳市铭利达精密技术股
份有限公司（以下简称“铭利达”或“公司”）现将2024年第一季度可转换公司
债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：
一、可转债基本情况
（一）可转债发行情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市铭利达精密技术股份
有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》
（证监许可〔2023〕1516
号），公司向不特定对象发行1,000万张可转换公司债券，期限6年，每张面值
转换公司债券，扣除发行费用(不含税)人民币8,394,122.64元后，实际募集资金
净额为人民币991,605,877.36元。
上述募集资金已全部到账，上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司向不
特定对象发行可转换公司债券的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资
报告》（上会师报字【2023】第11112号）。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司1,000,000,000.00元
可转换公司债券于2023年8月23日起在深交所挂牌交易，债券简称“铭利转债”，
债券代码“123215”。
（三）可转债转股期限
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《深圳市铭利达
精密技术股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》
（以下简称“《募集说明书》”的有关约定，公司本次可转换公司债券转股期限
的起止日期为2024年2月19日至2029年8月2日。
（四）可转债转股价格调整情况
本次发行的铭利转债的初始转股价格为37.82元/股。
司2023年半年度利润分配预案的议案》，以公司现有总股本400,010,000股为基
数，向全体股东每10股派1.50元人民币现金（含税）。根据《募集说明书》转股
价格调整的相关条款，
“铭利转债”的转股价格由37.82元/股调整为37.67元/股，
调整后的转股价格自2023年9月13日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司
于2023年9月6日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023年半
年度权益分派实施公告》《关于铭利转债转股价格调整的公告》。
二、可转债转股及股份变动情况
元，转股数量为131股。截至2024年第一季度末，公司剩余可转债数量9,999,950
张，剩余可转债票面总金额为人民币999,995,000.00元。
本次变动前 本次变动后
本次变动
（2024年2月19日） （2024年3月29日）
股份性质
股份数量 占股本 本次转股增加 股份数量 占股本
（股） 比例（%） 数量（股） （股） 比例（%）
一、限售条件流
通股/非流通股
高管锁定股 30,157,110 7.54 0 30,157,110 7.54
首发前限售股 189,847,440 47.46 0 189,847,440 47.46
二、无限售条件
流通股
三、总股本 400,010,000 100.00 131 400,010,131 100.00
三、其他事项
投资者如需了解“铭利转债”的相关内容，请查阅公司于2023年8月1日披露
于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《募集说明书》全文或拨打公司
投资者咨询电话0769-89195695进行咨询。
四、备查文件
表；
构表。
特此公告。
深圳市铭利达精密技术股份有限公司董事会
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