北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层
电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com
北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南
北京市康达律师事务所
关于赛隆药业集团股份有限公司
康达股会字【2024】第 0111 号
致：赛隆药业集团股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和
国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股
东大会规则》”）以及《赛隆药业集团股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）
的规定，北京市康达律师事务所（以下简称“本所”）接受赛隆药业集团股份有限公
司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席公司 2024 年第一次临时股东大会（以
下简称“本次股东大会”）。
本所律师本次所发表的法律意见，仅依据本法律意见书出具日以前发生或存在的
事实并基于本所律师对有关法律、法规和规范性文件的理解而形成。在法律意见书中，
本所律师仅就公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的 资格、
会议的表决程序和表决结果等事项进行审查和见证后发表法律意见，不对本次股东大
法律意见书
会所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性 等问 题发
表意见。
本所律师已经按照《公司法》《证券法》《股东大会规则》及《公司章程》的要
求对公司 2024 年第一次临时股东大会的真实性、合法性发表法律意见，法律意见书
中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。
本所律师同意将本法律意见书作为公司 2024 年第一次临时股东大会的必备文件
公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师已经对与出具法律意见书有关的文件及资料进行审查判断，并据此出具
法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
监会指定的主板信息披露网站上刊登了《赛隆药业集团股份有限公司关于召开 2024
年第一次临时股东大会的通知》。
经验证，公司董事会已于本次股东大会召开十五日以前以公告方式通知各 股东，
并在通知中列明本次股东大会讨论事项，按《公司法》《证券法》《股东大会 规则》
及《公司章程》有关规定对所有提案的内容进行了充分披露。
票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表
决结果为准。
公司本次股东大会现场会议于 2024 年 4 月 3 日（星期三）下午 15:00 在湖南省长
沙市长沙县星沙产业基地红枫路 1 号湖南赛隆药业（长沙）有限公司会议室召开，由
蔡南桂先生主持。
本次股东大会会议网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间为 2024 年 4 月 3 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳
法律意见书
证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 3 日 9：15-15：
大会规则》及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格、召集人资格的合法有效性
（一）出席本次会议的股东及股东代理人
出席本次会议的股东及股东代理人共计 6 名，代表公司有表决权的股份共计
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的股东名册、出席本次会议
的股东及股东代理人的身份证明、授权委托书等资料，出席本次会议现场会议的股东
及股东代理人共计 2 名，代表公司有表决权的股份共计 99,648,819 股，占公司有表决
权股份总数的 56.6186%。
上述股份的所有人为截止股权登记日即 2024 年 3 月 27 日（星期三）下午收市时
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，参加本次会议网络
投票的股东共计 4 名，代表公司有表决权的股份共计 12,039,100 股，占公司有表决权
股份总数的 6.8404%。
在本次会议中，通过出席现场会议或参加网络投票的中小投资者股东共计 3 名，
代表公司有表决权的股份共计 1,063,020 股，占公司有表决权股份总数的 0.6040%。
（二）出席或列席现场会议的其他人员
在本次会议中，出席或列席现场会议的其他人员包括公司董事、监事、高级管理
法律意见书
人员及本所见证律师。其中，公司第三届董事会董事、总经理蔡赤农先生因工作原因
请假未列席本次会议。
经验证，上述出席公司本次股东大会现场会议人员的资格均合法有效。
（三）本次会议的召集人
根据《赛隆药业集团股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》，
本次股东大会由公司董事会召集。
经验证，本次股东大会召集人的资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果的合法有效性
本次会议采取现场会议和网络投票相结合的方式召开。现场会议以书面记名投票
的方式对会议通知公告中所列议案进行了表决，并由股东代表、监事代表以及本所律
师共同进行计票、监票。网络投票的统计结果由中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司向公司提供。现场会议的书面记名投票及网络投票结束后，本次会议的监票人、
计票人将两项结果进行了合并统计，会议记录及决议均由出席会议的公司股东及代理
人签名。
会议表决结果如下：
本议案涉及董事会非独立董事选举，采用累积投票方式表决，该议案的表决结果
为：
（1）选举蔡南桂先生担任公司第四届董事会非独立董事：同意 111,687,919 股，
占出席会议所有股东所持股份的 100%
本事项获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决
权股份的二分之一以上，已获通过。
法律意见书
其中，中小股东表决情况：同意 1,063,020 股，占出席会议中小股东所持股份的
（2）选举唐霖担任公司第四届董事会非独立董事：同意 111,687,919 股，占出席
会议所有股东所持股份的 100%
本事项获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决
权股份的二分之一以上，已获通过。
其中，中小股东表决情况：同意 1,063,020 股，占出席会议中小股东所持股份的
（3）选举李剑锋担任公司第四届董事会非独立董事：同意 111,687,919 股，占出
席会议所有股东所持股份的 100%
本事项获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决
权股份的二分之一以上，已获通过。
其中，中小股东表决情况：同意 1,063,020 股，占出席会议中小股东所持股份的
（4）选举张旭担任公司第四届董事会非独立董事：同意 111,687,919 股，占出席
会议所有股东所持股份的 100%
本事项获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决
权股份的二分之一以上，已获通过。
其中，中小股东表决情况：同意 1,063,020 股，占出席会议中小股东所持股份的
（5）选举刘达文担任公司第四届董事会非独立董事：同意 111,687,919 股，占出
席会议所有股东所持股份的 100%
法律意见书
本事项获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决
权股份的二分之一以上，已获通过。
其中，中小股东表决情况：同意 1,063,020 股，占出席会议中小股东所持股份的
（6）选举邓拥军担任公司第四届董事会非独立董事：同意 111,687,919 股，占出
席会议所有股东所持股份的 100%
本事项获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决
权股份的二分之一以上，已获通过。
其中，中小股东表决情况：同意 1,063,020 股，占出席会议中小股东所持股份的
该议案采取累积投票制，每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权（非独立董
事与独立董事分开计算），股东拥有的投票权可以集中使用，也可以分开使用，但不
得超过其拥有董事选票数相应的最高限额，否则该议案投票无效，视为弃权。具体表
决结果为：
（1）选举潘传云担任公司第四届董事会独立董事：同意 111,687,919 股，占出席
会议所有股东所持股份的 100%。
本事项获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决
权股份的二分之一以上，已获通过。
其中，中小股东表决情况：同意 1,063,020 股，占出席会议中小股东所持股份的
（2）选举陈小辛担任公司第四届董事会独立董事：同意 111,687,919 股，占出席
会议所有股东所持股份的 100%。
法律意见书
本事项获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决
权股份的二分之一以上，已获通过。
其中，中小股东表决情况：同意 1,063,020 股，占出席会议中小股东所持股份的
（3）选举李公奋担任公司第四届董事会独立董事：同意 111,687,919 股，占出席
会议所有股东所持股份的 100%。
本事项获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决
权股份的二分之一以上，已获通过。
其中，中小股东表决情况：同意 1,063,020 股，占出席会议中小股东所持股份的
该议案采取累积投票制，每一股份拥有与应选监事人数相同的表决权，股东拥有
的投票权可以集中使用，也可以分开使用，但不得超过其拥有监事选票数相应的最高
限额，否则该议案投票无效，视为弃权。具体表决结果为：
（1）选举龙治湘为公司第四届监事会非职工监事：同意 111,687,919 股，占出席
会议所有股东所持股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
本事项获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决
权股份的二分之一以上，已获通过。
其中，中小股东表决情况：同意 1,063,020 股，占出席会议中小股东所持股份的
（2）选举周蓓为公司第四届监事会非职工监事：同意 111,687,919 股，占出席会
议所有股东所持股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
本事项获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决
权股份的二分之一以上，已获通过。
法律意见书
其中，中小股东表决情况：同意 1,063,020 股，占出席会议中小股东所持股份的
表决结果：同意 111,687,919 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0
股；弃权 0 股。
本议案系特别决议议案，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上 通过。
其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为 1,063,020 股同意，占出席本次会
议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 100%；0 股反对；0 股弃权。
四、结论意见
经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》
的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决 程序、
表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式两份，具有同等法律效力。
（以下无正文）
法律意见书
（此页无正文，为《北京市康达律师事务所关于赛隆药业集团股份有限公司 2024 年
第一次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
北京市康达律师事务所（公章）
负责人：乔 佳 平 经办律师： 纪 勇 健
___________________ ____________________
龚 雨 辰
____________________
首页
微信公众号
证券之星APP
