证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2024-032
陈克明食品股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
陈克明食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十七次会议
通知于 2024 年 4 月 2 日以电子邮件、微信等形式发出，会议于 2024 年 4 月 3
日下午以现场结合通讯方式召开。经公司全体监事一致同意豁免本次会议通知期
限。会议应出席监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。本次会议由监事会主席舒
畅女士召集并主持。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法
律、法规、规章及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：
（一）《关于调整公司 2022 年向特定对象发行 A 股股票数量上限的议案》
内容：经审核，监事会同意公司 2022 年向特定对象发行 A 股股票数量调整
为不超过 1,107.00 万股，未超过中国证券监督管理委员会同意注册的数量。本
次募集资金总额不超过 10,000.00 万元，扣除发行费用后将全部用于补充流动资
金及偿还有息负债。本次向特定对象发行股票的发行对象仍为陈宏先生、段菊香
女士，发行价格仍为 9.03 元/股。
具体详见同日披露在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日
报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司 2022 年向
特定对象发行 A 股股票数量上限的公告》（公告编号：2024-033）。
表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。
三、备查文件
（一）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
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