证券代码：002898 证券简称：赛隆药业 公告编号：2024-019
赛隆药业集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
赛隆药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议
于 2024 年 4 月 3 日在湖南省长沙市长沙县星沙产业基地红枫路 1 号湖南赛隆药
业（长沙）有限公司会议室以现场会议方式召开，鉴于公司于 2024 年 4 月 3 日
下午召开的 2024 年第一次临时股东大会选举产生第四届董事会董事，全体董事
一致同意豁免本次董事会会议提前通知。会议应到董事 9 人，实际出席董事 9
人，与会董事均现场出席。经与会董事一致推举，会议由蔡南桂先生主持。本次
会议的召集、召开和表决符合有关法律、行政法规、其他规范性文件和《公司章
程》的规定。
二、董事会会议审议情况
同意选举蔡南桂先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次会议通过之日
起至第四届董事会任期届满之日止。
表决结果：表决票数 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
。
公司第四届董事会下设战略决策委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与
考核委员会，同意选举以下人员为公司第四届董事会专门委员会委员，任期自本
次会议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，具体如下：
（1）战略决策委员会：蔡南桂（主任委员）、唐霖、李剑峰、张旭、刘达文、
邓拥军；
（2）审计委员会：潘传云（主任委员）、唐霖、李公奋；
（3）提名委员会：陈小辛（主任委员）、刘达文、潘传云；
（4）薪酬与考核委员会：李公奋（主任委员）、刘达文、陈小辛。
表决结果：表决票数 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意聘任蔡南桂先生为公司总裁；刘达文先生为公司常务副总裁；张旭女士
为公司副总裁、董事会秘书；李剑峰先生、王星先生为公司副总裁；高京先生为
公司财务总监。以上人员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期
届满之日止。
该事项已经公司第四届董事会提名委员会 2024 年第一次会议审议通过，具
体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的
《关于聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2024-023）。
表决结果：表决票数 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《公司法》、
《公司章程》、
《内部审计制度》等相关规定，公司同意聘任
罗刑燕先生为公司内部审计部负责人。具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于聘任公司内部审计负责人及证券
事务代表公告》（公告编号：2024-024）。
表决结果：表决票数 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经与会董事审议，公司同意聘任谭海雁女士为公司证券事务代表。具体详情
请见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于
聘任公司内部审计负责人及证券事务代表公告》（公告编号：2024-024）。
表决结果：表决票数 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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