证券代码：688091 证券简称：上海谊众 公告编号：2024-003
上海谊众药业股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海谊众药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议（以下
简称“会议”）于 2024 年 4 月 3 日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 7 人，
实际出席董事 7 人，符合《中华人民共和国公司法》
《上海谊众药业股份有限公司章
程》的规定。会议由董事长周劲松召集并主持，经全体与会董事讨论和表决，一致通
过了以下决议：
二、董事会会议审议情况
本次会议经全体董事表决，形成决议如下：
董事会认为：公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公
司章程》等内部规章制度的规定；公司 2023 年年度报告的内容与格式符合相关规定，
公允地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果等事项；年度报告编制过程中，
未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；董事会全体成
员保证公司 2023 年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
该议案尚需提交股东大会审议。
报告的议案；
表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
本方案的议案；
董事会认为：公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本的方案符合《公司
法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害股东利益的行为，符
合公司长远发展需要和全体股东的利益。董事会同意公司 2023 年度利润分配及资
本公积转增股本方案的相关事项。
表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
议案；
董事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有相关业务执业资格，具有
多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。在为公司提供审计相关服务期间，能够
遵循独立、客观、公正的职业准则，诚实守信，恪尽职守，从专业角度维护了公司及
股东的合法权益。公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审
计机构的议案及其审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。董事会同意聘
请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。
表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：赞成 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 7 票。
全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。
表决情况：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。
兼任高级管理人员的 3 名董事回避表决。
董事会认为：公司 2023 年度募集资金的存放及使用符合《上海证券交易所科创
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
板股票上市规则》
作》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时
履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变
相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
董事会认为：公司在有效控制风险的前提下，使用部分自有资金投资购买安全性
高、流动性好的理财产品或结构化存款，可以提高对暂时闲置资金的使用效率，符合
公司及全体股东的利益，不存在损害公司及和其他股东的利益的情形。该事项决策程
序符合《公司章程》等相关规定，董事会同意公司使用额度不超过人民币 130,000 万
元的自有资金进行现金管理。
表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
表决情况：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。
案；
表决情况：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。
表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
特此公告。
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