证券代码：688392 证券简称：骄成超声 公告编号：2024-027
上海骄成超声波技术股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2024 年 4 月 3 日
（二）股东大会召开的地点：公司会议室（上海市闵行区沧源路 1488 号）
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东
及其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 21
普通股股东所持有表决权数量 71,169,871
（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 61.9946
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表
决方式和程序均符合《公司法》及《上海骄成超声波技术股份有限公司章程》的
规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
部分高管列席本次会议。
二、议案审议情况
（一） 非累积投票议案
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 71,168,852 99.9985 1,019 0.0015 0 0.0000
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 71,168,852 99.9985 1,019 0.0015 0 0.0000
《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 71,168,852 99.9985 1,019 0.0015 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
《关于公司<2024 年限制
及其摘要的议案》
《关于公司<2024 年限制
管理办法>的议案》
关于提请股东大会授权董
宜的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
东代理人）所持有效表决权总数的三分之二以上通过。
决。
三、律师见证情况
律师：崔洋、沈中奇
综上所述，本所律师认为：贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公
司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议
人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次
股东大会形成的决议合法、有效。
特此公告。
上海骄成超声波技术股份有限公司董事会
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