新疆汇嘉时代百货股份有限公司
独立董事述职报告
作为新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本
人严格按照《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运
作》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》《独立董事管理办法》的
规定，在 2023 年度的工作中，凭借丰富的法律专业知识和经验，积极参加公司
董事会及各专门委员会会议、股东大会，在董事会日常工作及决策中尽职尽责，
对董事会审议的重大事项发表了独立客观的意见，为董事会的决策提供了建设性
的建议，促进公司规范运作。
本人因任期届满于 2023 年 5 月 23 日召开的 2022 年年度股东大会选举产生
新任独立董事后正式离任，不再担任公司董事会独立董事及各专门委员会中相关
职务。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人工作履历、专业及兼职情况
张文，男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2004
年 1 月至 2008 年 8 月任新疆公廉律师事务所专职律师；2008 年 8 月至 2012 年 8
月任新疆佳度律师事务所合伙人、主任；2012 年 8 月至今任北京德恒（乌鲁木
齐）律师事务所主任；2017 年 6 月至 2023 年 5 月任公司独立董事。
（二）是否存在影响独立性情况
作为公司的独立董事，本人与公司之间不存在诸如雇佣关系、交易关系、亲
属关系、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》《上市公
司独立董事管理办法》等相关法律法规规定的影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会、股东大会、专门委员会会议情况
事会，公司还召开年度股东大会 1 次、临时股东大会 2 次，召开审计委员会 7
次、提名委员会 2 次、薪酬与考核委员会 2 次，本人分别出席了离任前召开的 3
次董事会、1 次股东大会、1 次提名委员会及 2 次薪酬与考核委员会。
（二）相关决议及表决结果
本人认真审阅会议资料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，任期内，
公司董事会的召集召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人
对董事会上的各项议案均投赞成票。
（三）到公司现场考察及公司配合我们工作的情况
件，与外部中介机构、公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联
系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的报
道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易情况
于确认 2022 年度日常关联交易执行情况并预计 2023 年度日常关联交易的议案》，
本人发表了独立意见，认为：公司 2023 年度进行的关联交易为公司开展正常经
营管理所需，属于正常的商业行为，交易价格遵循公平合理的定价原则，有利于
公司主营业务的开展和持续稳定发展，未导致公司主要业务对关联方形成重大依
赖，未对公司独立性构成不利影响，符合相关法律法规和《公司章程》的有关规
定和要求，事前征得了本人的认可，履行了必要的决策程序，遵守了公平、公正、
自愿、诚信的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情形。
（二）公司对外担保及资金占用情况
报告期内，公司遵守相关法律法规的规定，对外担保事项有利于满足公司及
下属公司的经营及业务发展，并且能够严格控制对外担保风险，无违规担保的行
为，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
公司能够严格遵守相关法律法规及相关监管要求，不存在公司为控股股东及
其他关联方垫支工资、福利、保险、广告等期间费用的情况，不存在互相代为承
担成本和其他支出的情况，也不存在将资金直接或间接地提供给控股股东及其他
关联方使用的情形。
（三）业绩预告及业绩快报情况
本人任期内，公司根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，结合公司
实际情况，及时发布了《2022 年年度业绩预告公告》。
（四）聘任会计师事务所的情况
大信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司财务及内部控制审计机构期
间，审计人员严格遵守职业道德规范，工作认真、严谨，具有较高的综合素质，
坚持独立审计准则，保证了公司各项工作的顺利开展，较好地履行了聘任合同所
规定的责任和义务。
（五）现金分红及其他投资者回报情况
经公司第五届董事会第三十四次会议及 2022 年年度股东大会审议通过，结
合公司面临的宏观经济环境、经营状况、现金流等情况，考虑公司长期发展战略
及短期经营情况，为更好的保障公司正常生产经营和稳定发展，维护股东的长远
利益，公司 2022 年度未进行利润分配，亦未进行资本公积金转增股本。我认为：
本次利润分配方案是基于公司实际情况，结合行业现状及公司经营发展规划的综
合考量，有利于稳步推动公司可持续发展和维护全体股东的长远利益。公司董事
会对于该项方案的审议表决程序符合《公司法》及《公司章程》相关规定，不存
在损害公司及中小股东利益的情形。
（六）公司股东及承诺履行情况
经审查，公司及相关股东在报告期内未发生违反承诺履行的情况。
（七）信息披露的执行情况
任期内，本人持续关注公司信息披露工作，对公告信息的及时披露进行有效
地监督和核查。认为公司认真履行信息披露管理义务，信息披露真实、准确、及
时、完整、公平。
（八）内部控制的执行情况
部控制规范的执行和落实，在强化日常监督和专项检查的基础上，对公司的关键
业务流程及控制环节内控的有效性进行了自我评价，提高公司内部控制体系运作
效率，保护广大投资者利益。
（九）董事会以及下属专门委员会的运作情况
本人均依法依规、独立审慎行使职权，在董事会会议召开前，阅读各次董事
会会议资料，为董事会审议决策做好充分准备；按时参加公司董事会会议，坚持
勤勉务实和诚信负责的原则，利用专业优势和实务经验，重点关注公司生产经营
以及成本控制，听取了管理层的汇报，并提出了合理建议和建设性意见，以谨慎
的态度行使表决权，保证了对公司运作合理性、公平性的有效监督，为董事会作
出科学决策起到了积极作用。
四、总体评价和建议
本人依法依规、独立审慎行使职权，在董事会会议召开前，详细阅读各次董
事会会议资料，为董事会审议决策做好充分准备；准时参加公司董事会会议，坚
持勤勉务实和诚信负责的原则，利用专业优势和实务经验，从多方位关注、了解
公司实际经营情况，以谨慎的态度行使表决权，为董事会作出科学决策起到了积
极作用。
本人衷心感谢公司董事会、监事会、高级管理人员和相关工作人员对本人履
职的支持，并衷心希望公司在新一届董事会领导下稳健经营，不断增强盈利能力，
使公司持续、稳定、健康发展。
报告人：第五届董事会独立董事：张文
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