新疆天润乳业股份有限公司
证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：2024-006
新疆天润乳业股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
?本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 3 日
（二） 股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）乌
昌公路 2702 号新疆天润乳业股份有限公司办公楼一楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长刘让先生主持。会议采用现场记名投票与网
络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
以通讯方式出席会议；
方式出席会议；
新疆天润乳业股份有限公司
会议。
二、议案审议情况
（一） 非累积投票议案
和 2024 年度日常关联交易预计情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 100,329,292 99.9326 67,100 0.0668 600 0.0006
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 118,736,264 99.9391 68,900 0.0579 3,360 0.0030
司债券股东大会决议有效期及授权有效期的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
A股 118,738,064 99.9406 69,860 0.0588 600 0.0006
（二） 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
新疆天润乳业股份有限公司
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
新疆天润乳业股份有限公司关于
和 2024 年度日常关联交易预计情
况的议案
新疆天润乳业股份有限公司关于
延长向不特定对象发行可转换公
司债券股东大会决议有效期及授
权有效期的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
议案 1 经出席本次会议非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数
同意，回避表决的关联股东为新疆生产建设兵团乳业集团有限责任公司，回避表
决股份数 18,411,532 股；议案 2 经出席本次会议全体股东所持有效表决权的过
半数同意；议案 3 经出席本次会议全体股东（股东代理人）所持有效表决权的三
分之二以上同意。
三、律师见证情况
律师：张云栋、张晓武
公司 2024 年第一次临时股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、行政
法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和
出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
新疆天润乳业股份有限公司董事会
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