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江西洪城环境股份有限公司
JIANGXI HONGCHENG ENVIRONMENTCO.,LTD.
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江西洪城环境股份有限公司????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????年第一次临时股东大会会议文件?
股东大会须知
一、根据公司《股东大会议事规则》第三十二条规定，股东应当持股票账户
卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会。代理人还应
当提交股东授权委托书和个人有效身份证件。
二、根据公司《股东大会议事规则》第三十四条规定，召集人和律师依据证
券登记结算机构提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行验证，并登记股东
姓名或名称及其所持有表决权的股份数。在会议主持人宣布现场出席会议的股东
和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。
三、根据公司《股东大会议事规则》第三十九条规定：
（一）股东发表意见，可以采取口头形式和书面形式；
（二）股东大会对所议事项和提案进行审议的时间，以及每一股东的发言时
间和发言次数，由股东大会主持人在股东大会会议议程中规定并宣布。股东要求
在股东大会上发言时，应在会前进行登记，并在会议规定的审议时间内发言，发
言顺序按股东持股数多寡依次安排。在规定时间内未能发表意见的股东，可以将
意见以书面形式报告主持人；
（三）在股东大会召开过程中，股东临时要求口头发言或就有关问题提出质
询，应当经大会主持人同意。股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他
股东的发言；
（四）股东发言时，应当首先报告其所持有的股份数额；
（五）股东或股东代理人在发表意见时，应简明扼要阐明观点，对报告人没
有说明而影响其判断和表决的可提出质询，要求报告人做出解释和说明，并不得
超出会议规定的发言时间和发言次数。
四、根据公司《股东大会议事规则》第五十六规定，股东可以就议案内容提
出质询和建议，会议主持人应当亲自或指定与会董事和监事或其他有关人员对股
东的质询和建议做出答复或说明。有下列情形之一时，主持人可以拒绝回答质询，
但应向质询者作必要的解释：
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（一）质询与议题无关；
（二）质询事项有待调查；
（三）回答质询将明显损害股东共同利益。
五、根据公司《股东大会议事规则》第五十七条规定，召集人应当保证股东
大会连续举行，直至形成最终决议。因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或
不能作出决议的，应采取必要措施尽快恢复召开股东大会或直接终止本次股东大
会，并及时公告。同时，召集人应向中国证监会江西监管局及上海证券交易所报
告。
六、根据公司《股东大会议事规则》第六十二条规定，会议主持人可以命令
下列人员退场：
（一）无出席会议资格者；
（二）扰乱会场秩序者；
（三）衣帽不整有伤风化者；
（四）携带危险物品或宠物者；
（五）其他必须退场情况。
上述人员不服从退场命令时，会议主持人可以通过警卫人员强制其退场。
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江西洪城环境股份有限公司
一、会议召开时间：
现场会议时间：2024 年 4 月 8 日（星期一）下午 14:30
网络投票时间：2024 年 4 月 8 日（星期一）
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、股权登记日：2024 年 4 月 1 日
三、会议地点：江西省南昌市红谷滩区绿茵路 1289 号江西洪城环境股份有限
公司三楼会议室
四、会议召集人：江西洪城环境股份有限公司董事会
五、主持人：董事长邵涛先生
六、主持人宣布股东出席情况、大会须知并宣布大会开始；
七、相关人员向大会报告议案，并审议本次会议议案；
案。
八、股东及股东代理人发言及咨询，公司回答股东及股东代理人的提问；
九、会议表决：对会议议案进行表决；会议工作人员清点表决票；
十、会议主持人宣读会议决议；
十一、律师宣读法律意见书；
十二、会议主持人宣布会议结束，与会董事在会议决议及会议记录上签字。
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议案一
关于增补喻玲女士、刘爱军先生为公司第八届董事会独立董事候选人
的议案?
各位股东、股东代表：
因独立董事李秀香女士、邵军女士已辞去公司第八届董事会独立董事及相关
专门委员会的职务，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公
司章程》等有关规定，并经公司第八届董事会提名委员会 2024 年第一次会议及第
八届董事会第十五次临时会议审议通过，公司董事会提名喻玲女士、刘爱军先生
为公司第八届董事会独立董事候选人。
以上请各位股东、股东代表予以审议。
江西洪城环境股份有限公司
二○二四年四月八日
附件： （详见 2024 年 3 月 21 日洪城环境临 2024?018 号公告）
?第八届董事会独立董事候选人简介
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附件：第八届董事会独立董事候选人简历
喻玲：女，1977 年 12 月出生，汉族，民革党员，博士，江西财经大学法学
院教授、博士生导师，江西省“高层次高技能领军人才”，“江西省第二十次社
会科学优秀成果奖”二等奖，“江西省第十九次社会科学优秀成果奖”二等奖，
江西财经大学“2022 年度科研十强”，江西财经大学第十二届“师德标兵”，著
有《个性化新闻推荐的反垄断规制研究》、《中国反洗钱法：理论、实践与国际
比较》、《反垄断规制典型案例研究梳理研究》等。
刘爱军：男，1973 年 6 月出生，汉族，中共党员，博士，江西财经大学法学
院副教授、硕士生导师，江西省高校优秀共产党员，江西省商校师德先进个人，
江西省教学成果二等奖。著有《薪酬管理理论与实务》、《商业伦理学》等。?
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