证券代码：001330 证券简称：博纳影业 公告编号：2024-023 号
博纳影业集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
博纳影业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 2 日召开第三
届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监暨代行董事会秘书职责
的议案》。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事长于冬先生提名，
董事会提名委员会、审计委员会审核并同意，董事会同意聘任何英女士（简历详见
附件）为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届
满之日止。
何英女士具备担任上市公司高级管理人员的任职资格，其任职资格符合《公司
法》《公司章程》和中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，不存在不得聘任为
财务总监的情形。
由于公司董事会秘书、副总裁黄明芳女士因退休原因已向公司董事会申请辞去
董事会秘书职务，董事会同意指定由何英女士代行公司董事会秘书的职责，公司将
尽快完成董事会秘书的聘任工作并及时公告。
高级管理人员何英女士代行董事会秘书期间联系方式如下：
联系电话：010-85530885
传 真：010-85530999
电子邮箱：ir@bonafilm.cn
联系地址：北京市朝阳区工人体育馆东路乙 2 号博纳大厦 11 层
特此公告。
博纳影业集团股份有限公司
董事会
二零二四年四月二日
附件：
简 历
何英女士，女，1976 年生，中国国籍，武汉大学经济学学士，华中科技大学经
济法学硕士，美国福坦莫大学与北京大学中美合作项目 MBA 硕士。何英女士自 2014
年至 2022 年任完美世界控股集团有限公司高级财务总监，2022 年至 2023 年任好未
来教育集团财务总监，现任博纳影业集团财务总监。
截至本公告日，何英女士未直接持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人、
持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存
在关联关系。何英女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中
国证监会采取证券市场禁入措施，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证
监会立案调查，亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事、监事和高
级管理人员的其他情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情
形。何英女士的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。经公司在证券期
货市场违法失信信息公开查询平台及人民法院网查询，何英女士未曾被认定为“失
信被执行人”。
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