董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度
广东创世纪智能装备集团股份有限公司
董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度
第一章 总则
第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，进一步建立广东创世纪
智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）权责利相匹配的激励约束
机制，合理确定公司董事、监事、高级管理人员的薪酬水平及支付方式，保证公司
董事、监事、高级管理人员积极、有效地履行其相应职责和义务，促进公司健康、
持续、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《广
东创世纪智能装备集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有
关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二章 适用范围及原则
第二条 本制度适用于下列人员：
第三条 本制度所指的“董事、监事、高级管理人员薪酬”，是指在公司
担任董事、监事、高级管理人员并履行董事、监事、高级管理人员职责所领
取的相应报酬。
第四条 董事、监事和高级管理人员薪酬的确定遵循以下原则：
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进公司的长期、稳定及高质量发展；
既要有利于强化激励与约束机制，又要符合企业的实际情况；
第三章 管理机构及职责
第五条 公司股东大会负责审议本制度。
第六条 公司董事会薪酬与考核委员会负责研究和审查董事、高级管理人
员的薪酬政策与方案；公司监事会负责研究和审查监事的薪酬政策与方案。
第七条 公司股东大会授权董事会由其薪酬与考核委员会对董事和高级管
理人员进行年度薪酬、津贴的审议确认，授权监事会对监事进行年度薪酬、
津贴的审议确认，审议确认后的薪酬将在公司年度报告中予以披露。
公司人力资源部、财务部配合董事会薪酬与考核委员会、监事会进行公
司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第八条 公司任职的董事、监事、高级管理人员的每年具体的薪酬标准及
绩效薪酬分配金额由董事会薪酬与考核委员会授权董事长执行。
第四章 薪酬构成与标准
第九条 董事、监事、高级管理人员的年度薪酬（含税）构成及标准如下:
取上述津贴，实际薪酬以实际任职岗位或劳动合同约定薪酬为准。
以外不在公司享受其他收入、社保待遇等。
资机构根据《投资协议》等约定派驻的监事，不领取上述津贴；在公司任其
他职位的监事，不领取上述津贴，实际薪酬以实际任职岗位或劳动合同约定
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薪酬为准。
施年薪制，年度薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和保险福利三部分组成。
董事长、在公司任其他职位的董事、高级管理人员年度薪酬=基本薪酬+
绩效薪酬+保险福利。
（1）基本薪酬：根据董事长、在公司任其他职位的董事、高级管理人员所
任职位的价值、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，为年度的基本报酬；
（2）绩效薪酬：根据公司年初制定的经营目标及考核周期的达成情况进行
综合考评后确定；
（3）保险福利：根据国家和公司的有关规定执行。
大会的差旅费以及按《公司章程》等有关法律、法规行使职权所需的合理费
用，可在公司据实报销。
第十条 公司高级管理人员兼任其他职务的，按照薪酬就高的原则确定薪
酬标准，不得兼职领取薪酬。
第十一条 公司高级管理人员在一个会计年度内发生岗位变更的（调离或
调入），按任职时段发放当年基本年薪和绩效年薪，薪酬核算方法从发生岗
位变更的当月按新岗位标准执行。
第十二条 为提高非独立董事及高级管理人员工作绩效、促进公司中长期
经营目标达成，公司可实施股权激励等长效激励方式对非独立董事及高级管
理人员进行激励，并配套实施相应的绩效考核。
第十三条 薪酬与考核委员会负责拟定股权激励等长效激励计划草案并提
交董事会、股东大会审议。股权激励等相关事项的具体方案根据相关法律、
法规等确定。
第五章 薪酬支付
第十四条 独立董事津贴、监事会主席津贴每月发放一次，以现金方式发
放。董事长、在公司任职的董事、监事以及高级管理人员的基本薪酬按月发
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放，绩效薪酬以现金和/或公司确定的其他方式发放，并接受公司有关考核办
法的约束。
第十五条 下列税费按照国家有关规定由公司代扣代缴，从津贴或基本月
薪中扣除：
第十六条 公司董事、监事及高管人员在任职期间，发生下列任一情形，
公司可以减少或不予发放津贴或绩效薪酬；
予以公开谴责或认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的；
第十七条 年度绩效考核的结果与董事、监事、高级管理人员的任免挂钩，
公司有权依据考核结果依法定程序对董事、监事及高级管理人员的任职进行
相应调整。
第十八条 公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等
原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
第六章 薪酬调整
第十九条 薪酬体系应为公司经营战略服务，并随着公司经营状况的不断
变化而作相应的调整。
第二十条 若公司遭遇外部宏观经济形势或经营环境发生重大变化时，薪
酬与考核委员会可根据具体情况对本制度提出修订方案，并报董事会、监事
会及股东大会审议通过后实施。
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第七章 附则
第二十一条 本制度未尽事宜，依照国家法律、法规、规范性文件以及
《公司章程》的有关规定执行。本制度与法律、法规、其他规范性文件以及
《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、其他规范性文件以
及《公司章程》的规定为准。
第二十二条 本制度由公司董事会负责解释。
第二十三条 本制度由公司董事会拟定，经公司股东大会审议通过之日起
生效，修改亦同。
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二〇二四年四月
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