广东燕塘乳业股份有限公司
证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2024-017
广东燕塘乳业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会
议通知于 2024 年 4 月 1 日以专人送达和短信送达相结合的方式发出，会议于 2024
年 4 月 2 日下午在公司行政楼五楼 2 号会议室现场结合通讯方式召开。公司董事
共 9 人，出席本次会议的董事共 9 人。其中，非独立董事李鸿先生以及独立董事
黄晓宏先生、李汴生先生以通讯方式出席会议。公司监事、董事会秘书和纪委书
记列席了本次会议。本次会议由公司董事长兼总经理冯立科先生主持，会议的通
知、召集、召开、审议、表决等程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《广东燕塘乳业股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法、
有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真讨论，形成如下决议：
公司于 2023 年 9 月 21 日披露了公司《2023-2030 年发展规划》，为推进公
司《2023-2030 年发展规划》的落地执行，建成现代化乳品产业集团，打造中国
乳业全产业链协调发展的典范、引领华南乳业高质量发展的标杆，公司拟建设都
市型乳业优势特色产业集群项目（以下简称“集群项目”），集群项目建设期为
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。全体董事
通过表决，一致同意通过本议案。
本议案已经公司第五届董事会战略委员会第九次会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审核通过。
公司同日收到控股股东广东省燕塘投资有限公司《关于提议增加 2023 年年
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度股东大会临时提案的函》，提议将《关于拟建设都市型乳业优势特色产业集群
项目的议案》提交公司 2023 年年度股东大会审议，该提议符合《公司法》
《公司
章程》等规定，董事会同意将该议案作为新增议案提交公司 2023 年年度股东大
会审议。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 3 日发布在巨潮资讯网的《关于拟建设都
市型乳业优势特色产业集群项目的公告》
《关于 2023 年年度股东大会增加临时提
案暨股东大会补充通知的公告》。
三、备查文件
特此公告！
广东燕塘乳业股份有限公司董事会
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