证券代码：600859 证券简称：王府井 公告编号：临 2024-006
王府井集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 2 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市东城区王府井大街 253 号王府井大厦
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
份总数的比例（%） 36.6909
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况
等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长白凡因工作原因未能出席本次
股东大会，由公司副董事长尚喜平主持会议，本次股东大会所采用的表决方式是
现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》
及《公司章程》的有关规定，合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
立董事金馨出席现场会议，董事吴刚、刘天祥，独立董事夏执东、王新、刘世安
以视频方式参会，董事白凡、周晴因工作原因未能出席本次股东大会；
王丽娟以视频方式参会；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 412,977,069 99.1636 3,453,476 0.8292 29,616 0.0072
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于为控股子公
担保的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案为普通决议议案，已获得出席本次股东大会股东及股东代表
所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。
三、 律师见证情况
律师：高巍、李雨晨
本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议的人员资格和本
次会议的表决程序均符合有关法律和公司章程的有关规定，本次会议的表决结果
合法有效。
特此公告。
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