广州市红棉智汇科创股份有限公司
独立董事 2023 年度述职报告
——吴振强
本人作为广州市红棉智汇科创股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，自
《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的有关规定，恪尽职守，勤勉尽责，
充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东的利益。现将 2023 年度本人履行独立董
事职责情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
吴振强，公司独立董事，男，1963 年出生，博士研究生，中共党员。现任华南理工
大学生物科学与工程学院教授、博导。兼任广州市红棉智汇科创股份有限公司第十一届
董事会独立董事，江门市重大决策专家咨询论证委员会委员。曾任香港理工大学应用生
物与化学工艺学系研究助理，香港生物科技研究院有限公司副研究员，华南理工大学资
产与实验室管理处处长、实验室与设备管理处处长，广州数园网络有限公司董事长，生
物科学与工程学院副院长、助教、讲师、副教授。
作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司
主要股东处担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观
判断的关系，不存在影响独立性的情况。
二、2023 年度独立董事履职概况
本人自担任公司独立董事以来，积极参加了公司召开的董事会和股东大会会议，勤
勉尽责，认真审阅会议材料，提出合理建议，为会议的决策发挥积极作用。报告期内公司
董事会会议的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行
了相关程序，合法有效。本人对在任期间公司董事会本年度审议的各项议案及公司其他
事项均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。
（一）董事会会议
本年应参加董事会次数 亲自出席(次) 委托出席(次) 缺 席(次)
作为公司的独立董事，本人按时出席公司董事会，同时本着勤勉尽责的态度，认真
审阅了会议议案及相关材料，主动参与各项议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正
确、科学决策发挥了积极作用。
（二）股东大会
年第二次临时股东大会，10 月 9 日召开的 2023 年第三次临时股东大会及 12 月 28 日召
开的 2023 年第四次临时股东大会。
（三）董事会专门委员会会议
本人作为战略委员会委员报告期内共参加了战略委员会会议 1 次，审议了公司《关
于公司重大资产置换暨关联交易方案的议案》，并向董事会出具意见。
三、2023 年内对公司相关会议发表的意见情况
时间 届次 事项 意见类型
独立董事关于董事长辞职发表的意见。 同意
案》；
律、法规规定的议案》；
的议案》；
第十届董事会 理办法>第十三条规定的重组上市的议案》；
第二十一次会 5.《关于<广州市浪奇实业股份有限公司重大资产置 同意
议 换暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》；
限公司与广州轻工工贸集团有限公司之重大资产置换
协议><广州市浪奇实业股份有限公司与广州轻工工贸
集团有限公司之业绩承诺补偿协议>的议案》；
取的措施和相关主体承诺的议案》；
性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公
允性的议案》。
第十届董事会
第二十一次会 《关于补选董事的议案》。 同意
议
第十届董事会
第二十三次会 《关于选举董事长的议案》。 同意
议
独立董事关于总经理辞职发表的意见。 同意
第十届董事会
第二十四次会 同意
议
第十届董事会
第二十五次会 同意
议
第十届董事会 1.《关于换届选举董事会非独立董事的议案和关于换
第二十六次会 届选举董事会独立董事的议案》； 同意
议 2.《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》。
《关于聘任高级管理人员的议案》。 同意
四、独立董事年度现场办公情况
报告期内，本人对公司进行了实地考察，了解公司及各子公司的生产经营情况，参
观了子公司的文化创意产业园区；与公司有关人员进行面对面交流沟通，重点关注公司
重大资产置换所涉及的关联交易定价的公允性及合理性、主营业务的变更对上市公司的
影响及后续公司换届续聘会计师事务所等情况，持续关注公司的最新动态。2023 年度，
本人通过参加股东大会、董事会到公司进行现场走访，任独董以来现场工作时间为12天。
五、独立董事年度履职重点关注事项的情况
资者已按重整计划的规定获得了清偿，保障了投资者的合法权益。
作为战略委员会委员，本人对此重点关注。本人认为：前述交易相关的召集召开程序、表
决程序及方式符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，符合公司和全体
股东的利益。公司控股股东、董事、高级管理人员出具了相关承诺，该等承诺合法、合
规，能够保障中小股东的利益。2023 年 8 月，公司完成了与控股股东广州轻工工贸集团
有限公司之间的资产置换程序，不再经营日化业务，转型为食品饮料及文化创意产业园
区开发和运营。本次交易有助于提高公司资产质量、改善公司财务状况和增强持续盈利
能力，有利于改善公司资产结构和产业布局，符合公司和全体股东的利益，没有损害中
小股东的利益。
除资产置换所涉及的关联交易外，本人关注公司年度日常关联交易的预计及实际交易情
况，是否遵循了“公开、公平、公正”的市场交易原则，相关交易定价是否公允、公平、
公正。本人查阅了公司有关日常关联交易的相关公告及中介机构意见，认为：公司的日
常关联交易是基于经营发展的需要，年度日常关联交易的实际发生金额少于全年预计金
额，公司董事会在审议关联交易相关事项时，关联董事回避表决，关联交易的决策程序
符合相关法律法规和《公司章程》的规定，公司的日常关联交易不存在损害公司和全体
股东特别是中小股东利益的情形，也不存在因关联交易而在业务上对关联方形成依赖的
情形。
师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度会计师事务所，其具有相关执业证书，已完
成从事证券服务业务的备案，具有良好的专业胜任能力、投资者保护能力、职业素养和
诚信状况。在担任公司审计机构的过程中，严格遵守国家相关法律法规，坚持独立审计
原则，客观、公允地反映了公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责。此次续聘会
计师事务所的理由恰当，程序合法合规，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益
的情形。
行了核查，相关人员辞职原因均与公司披露情况一致。
除上述事项外，报告期内公司未发生公司及相关方变更或者豁免承诺、聘任或者解
聘上市公司财务负责人、因会计准则变更以外的原因作出会计政策/会计估计/重大会计差
错更正等事项，本人未行使独立聘请中介机构对上市公司具体事项进行审计/咨询/核查、
提议召开临时股东大会、依法公开向股东征集股东权利等特别职权。
六、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
研等形式，现场考察深入关注了解公司的经营状况、内部控制制度的建立健全及执行情
况等相关事项。同时，密切关注外部行业环境及市场变化对公司可能产生的影响，关注
媒体对公司的相关报道，及时掌握公司运行状态。
七、总体评价与工作展望
门委员会会议以及沟通会，结合自身专业知识，独立、客观、审慎地发表了专业意见并行
使了表决权；同时，本人积极学习证监会、深交所下发的相关文件，如认真解读《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董
事管理办法》中关于独立董事履职要点，不断学习并加深对相关法律法规的认识和理解。
助力公司稳健发展，切实维护公司及广大投资者的合法权益。
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独立董事：吴振强
二〇二四年四月二日
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