股票代码：600383 股票简称：金地集团 公告编号：2024-026
金地（集团）股份有限公司
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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金地（集团）股份有限公司（以下称“公司”）于 2024 年 3 月 29 日发出召
开第九届董事会第五十八次会议的通知，会议于 2024 年 4 月 1 日以通讯方式召
开。会议由公司董事长徐家俊先生召集和主持，会议应参加表决董事十三人，实
际参加表决董事十三人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的有关规定。
一、董事会以十三票同意、零票反对、零票弃权，通过了《关于更新提名
第十届董事会独立董事候选人的议案》。
公司于 2024 年 3 月 17 日召开的第九届董事会第五十七次会议提名谭旭明先
生为公司第十届董事会独立董事候选人。
因谭旭明先生个人工作安排的原因，董事会同意重新提名廖南钢先生为公司
独立董事候选人。
经公司第九届董事会独立董事第四次专门会议对提名程序、候选人任职资格
进行审查，提名人资格、提名程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定；未
发现前述提名的独立董事候选人存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得
担任独立董事的情形。
公司将独立董事候选人资料报送上海证券交易所，经审核无异议后，候选人
名单将以提案的方式提请公司股东大会审议。
独立董事候选人简历详见本公告附件一，独立董事审查意见详见本公告附件
二。
二、董事会以十三票同意、零票反对、零票弃权，通过了《关于召开 2023
年年度股东大会的议案》。
《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》于同日披露于上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
金地（集团）股份有限公司董事会
附件一：独立董事候选人简历
廖南钢，男，1970 年 7 月生，华东政法大学国际经济法学学士学位。曾任深
圳市南山区人民法院审判员、广东中安律师事务所律师、广东浩晖律师事务所合
伙人、广东冠景律师事务所合伙人、广东乐毅律师事务所合伙人，深圳南山热电
股份有限公司、中嘉博创信息技术股份有限公司和茂业商业股份有限公司独立董
事。现任深圳前海衡同管理咨询有限公司总经理，百德国际有限公司（02668. HK）
董事会主席、执行董事。
截至目前，廖南钢先生未持有本公司股份，与公司的其他董事、监事、高级
管理人员及持股 5%以上的股东不存在关联关系。其任职资格符合法律、行政法
规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。
附件二：独立董事审查意见
根据《上市公司独立董事管理办法》
《上市公司治理准则》《上海证券交易所
股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件，以及《公司章程》
的有关规定，经审议《关于更新提名第十届董事会独立董事候选人的议案》，我
们发表审查意见如下：
定，提名人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况
的基础上进行的，并已征得被提名人本人同意；
提名的独立董事候选人具备担任公司董事的任职资格和能力，不存在《公司法》
《上海证券交易所上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等规章制度规定的不
得担任公司董事的情形；
符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要
求；
并由股东大会进行选举。
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