证券代码：688676 证券简称：金盘科技 公告编号：2024-028
债券代码：118019 债券简称：金盘转债
海南金盘智能科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 累计转股情况：海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）向
不特定对象发行可转换公司债券“金盘转债”自 2023 年 3 月 22 日开始转股，自
元已转换为公司股票，转股数量 306,821 股，占“金盘转债”转股前公司已发行股
份总额的 0.0719%。
? 未转股可转债情况：截至 2024 年 3 月 31 日，“金盘转债”尚未转股的可
转债金额为人民币 966,131,000 元，占“金盘转债”发行总量的 98.9177%。
? 本季度转股情况：本季度“金盘转债”共有人民币 10,507,000 元已转换为
公司股票，转股数量为 304,976 股。
一、可转债发行上市概况
经中国证券监督管理委员会《关于同意海南金盘智能科技股份有限公司向不
特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1686 号）同意注
册，公司于 2022 年 9 月 16 日向不特定对象共计发行 9,767,020 张可转换公司债
券，每张面值为人民币 100 元，发行总额 97,670.20 万元。本次发行的可转换公
司债券的期限为自发行之日起六年，即自 2022 年 9 月 16 日至 2028 年 9 月 15
日。
经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕270 号文同意，公司 97,670.20 万
元可转换公司债券已于 2022 年 10 月 13 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券
简称“金盘转债”，债券代码“118019”。
根据有关法律法规和《海南金盘智能科技股份有限公司向不特定对象发行
可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司
“金盘转债”自2023年3月22日起可转换为公司股份，“金盘转债”转股期间为
现转股价格调整为34.37元/股。具体情况如下：
因股权激励归属登记使公司总股本由425,700,000股增加至427,019,740股，
容详见公司于2023年1月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于可转换公司债券“金盘转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-
因公司实施2022年年度权益分派方案，自2023年4月28日起“金盘转债”转
股价格由34.70元/股调整为34.45元/股。具体内容详见公司于2023年4月21日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于可转换公司债券“金盘转
债”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-038）。
因公司限制性股票归属登记使公司股本由427,020,366股变更为427,056,366
股，
“金盘转债”转股价格不变。具体内容详见公司于2023年11月3日在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于本次部分限制性股票归属登记完成
后不调整“金盘转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-083）。
因公司限制性股票归属登记使公司股本由427,362,561股变更为429,017,989
股，自2024年4月2日起“金盘转债”转股价格由34.45元/股调整为34.37元/股。具
体内容详见公司于2024年3月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
（公告编号：2024-027）。
的《关于“金盘转债”转股价格调整暨转股停复牌的公告》
二、可转债本次转股情况
公司向不特定对象发行“金盘转债”的转股期为 2023 年 3 月 22 日至 2028 年
民币 10,507,000 元已转换为公司股票，转股数量为 304,976 股，占“金盘转债”
转股前公司已发行股份总额的 0.0714%。自 2023 年 3 月 22 日至 2024 年 3 月 31
日期间，“金盘转债”共有人民币 10,571,000 元已转换为公司股票，转股数量为
截至 2024 年 3 月 31 日，“金盘转债”尚未转股的可转债金额为人民币
三、股本变动情况
单位：股
变动前
本次可转 其他原因变动 变动后
股份类别 （2023 年 12
债转股 （注） （2024 年 3 月 31 日）
月 31 日）
有限售条件流通股 235,023,111 - -233,367,683 1,655,428
其中：首次公开发行前股份 235,023,111 - -235,023,111 0
暂未上市流通的流通股
- - 1,655,428 1,655,428
（非送股类）
无限售条件流通股 192,034,474 304,976 235,023,111 427,362,561
总股本 427,057,585 304,976 1,655,428 429,017,989
注：
的限售股数量为 235,023,111 股。具体情况详见公司于 2024 年 3 月 1 日于上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《首次公开发行部分限售股上市流通公
告》（公告编号：2024-011）。
第二个归属期归属股份 1,655,428 股的登记手续，并将于 2024 年 4 月 3 日上市流
通 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 3 月 30 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第
二个归属期归属结果暨股份上市公告》（公告编号：2024-025）。
四、其他
投资者如需了解“金盘转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2022 年 9 月
联系部门：董事会办公室
联系电话：0898-66811301-302
联系邮箱：info@jst.com.cn
特此公告。
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