上海贝岭股份有限公司
董事会战略、投资与 ESG 管理委员会
工作细则
（经 2024 年 3 月 29 日召开的第九届董事会第十次会议审议通过）
第一章 总则
第一条 为完善上海贝岭股份有限公司（以下简称“公司”）的
法人治理结构，健全公司投资决策程序，提高重大投资的决策效率和
决策质量，提升公司环境、社会和公司治理工作，推动公司可持续、
高质量发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》
《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作》《上海贝岭股份有限公司章程》（以下简
称“《公司章程》”）及其他有关规定，公司设立战略、投资与 ESG
管理委员，并制定本细则。
第二条 公司战略、投资与 ESG 管理委员会（以下简称“委员会”）
是董事会设立的专门工作机构，负责对公司长期发展战略和重大投资
决策进行研究并提出建议，负责公司环境、社会和公司治理相关事宜
的战略发展及管理，指导并监督公司关于环境资源保护、社会责任承
担以及公司治理工作的有效实施。
第二章 人员组成
第三条 委员会成员由五名董事组成，其中独立董事两名。
第四条 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体
董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条 委员会委员由董事会选举并聘任。委员会任期与董事会
一致。委员每届任期 3 年，任期届满可连选连任。期间如有委员不再
担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三条、
第四条规定补足委员人数。
第六条 委员会设召集人一名，负责主持委员会工作。召集人在
委员内选举，并报请董事会批准产生。
第七条 委员会下设投资评审小组，由公司总经理任投资评审小
组组长，并由公司投资部、财务部及董事会办公室组成工作组。
第三章 职责权限
第八条 委员会主要职责权限
（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资、融资方
案进行研究并提出建议；
（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资
产经营项目进行研究并提出建议；
（四）对公司 ESG 等相关重大事项进行研究，提出 ESG 制度、战
略与目标；
（五）审阅并向董事会提交 ESG 相关报告，审议与 ESG 相关的其
他重大事项；（六）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出
建议；
（七）对以上事项的实施进行评估检查；
（八）董事会授权的其他事宜。
第九条 委员会对董事会负责，委员会的议案提交董事会审议决
定。必要时，相关议案提交股东大会审议。
第四章 议事规则
第十条 公司投资评审小组在会议召开前 5 个工作日内应将有关
文件资料及时提交给各位委员。委员在收到材料后可在 3 个工作日内
提出补充材料的要求。公司有关部门应及时按要求提交有关材料。
召开会议的议题、时间和地点以书面的方式通知各位委员。
第十一条 委员会如遇下列情况可随时召开会议：
（一）董事会认为必要时；
（二）委员会半数或半数以上委员认为必要时；
（三）总经理提议时。
第十二条 委员会对权限内有关事项确定议题并进行审议，必要
时可聘请中介机构进行评审，提供专业意见，费用由公司支付。
第十三条 议事程序
（一）会议由召集人负责联络召开；
（二）在每次会议召开前的 5 个工作日内，应将会议的议案、时
间和地点及相关材料以书面的方式通知各位委员；
（三）会议由召集人主持，召集人不能出席时，可委托委员中的
其他一名委员（独立董事）主持；
（四）会议应由三分之二以上的委员出席方可举行。会议做出的
决定，必须经全体委员的过半数通过方为有效；
委员会会议表决方式为举手表决或投票表决，也可以采取通讯表
决方式召开；
（五）若所议事项在总经理审批权限内的，将由委员会召集人审
核签字的书面意见反馈给总经理，由总经理在下一次向董事会汇报有
关事项时，作为补充材料同时报告董事会；
（六）若所议事项需董事会审议的，委员会应将在 5 个工作日内
所议事项的结果形成书面意见报告董事会。书面意见由委员会召集人
审核签字；
（七）董事会秘书及公司投资评审小组组长及公司投资部、财务
部、董事会办公室组成工作组有关成员可列席会议。必要时邀请公司
董事、监事和其他高级管理人员列席会议；
（八）会议讨论与委员有关联关系的议题时，该关联委员应回避。
会议由过半数的无关联委员出席即可举行，会议所作决议须经无关联
委员过半数通过；出席会议的无关联委员人数不足无关联委员总数的
二分之一时，应将该事项提交董事会审议。
（九）会议应当有记录，出席会议的委员在会议记录上签名。会
议记录由董事会办公室保存。
第十四条 会议召开的程序、表决方式和会议通过的方案必须遵
循有关法律、法规、《公司章程》及本细则的规定。
第十五条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得
擅自对外披露有关信息。
第十六条 委员会每年的工作经费由委员会编制预算，报董事会
批准，在董事会经费中列支。在预算范围内由董事会秘书按标准核准。
第五章 附则
第十七条 本细则未尽事项及其与日后颁布的法律、法规或经合
法程序修改的《公司章程》相抵触时，按有关的法律、法规和《公司
章程》的规定执行，并修订本细则，报董事会审议后通过。
第十八条 本细则由董事会制定、解释和修改，自董事会决议通
过之日起生效。原《上海贝岭股份有限公司董事会战略与投资管理委
员会工作细则》同时废止。
首页
微信公众号
证券之星APP
