证券代码：600171 证券简称：上海贝岭 公告编号：临2024-009
上海贝岭股份有限公司
第九届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海贝岭股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次会议通知和
会议文件于2024年3月19日以电子邮件方式发出，会议于2024年3月29日以现场方
式召开。本次会议应到董事人数7人，实到董事人数7人。公司董事长杨琨先生主
持会议，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海贝岭股份有
限公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经全体董事认真审阅，以书面记名方式对议案进行了表决，通过如下议案：
（一）《2023 年年度报告全文及摘要》
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）《2023 年度董事会工作报告（含独立董事 2023 年度述职报告）》
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）《董事会审计与风险控制委员会 2023 年度履职情况报告》
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）《2023 年经营总结及 2024 年经营计划》
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）《2023 年度财务决算报告》
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）《2023 年度利润分配的预案》
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（七）《关于 2023 年度日常关联交易执行和 2024 年度预计情况的预案》
关联董事杨琨先生、康剑先生、王辉先生、黄朝祯先生回避表决。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（八）《关于与中国电子财务有限责任公司签订<全面金融合作协议>关联
交易的预案》
关联董事杨琨先生、康剑先生、王辉先生、黄朝祯先生回避表决。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（九）《关于审核<中国电子财务有限责任公司风险评估报告>的议案》
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十）《关于申请 2024 年度银行综合授信的议案》
同意公司（含控股企业）拟向金融机构申请总计人民币 15 亿元的综合授信
额度，用于流动资金贷款、开立信用证、开立银行承兑汇票和开立保函等业务以
及满足公司潜在的资金需求，上述授信额度的有效期不超过一年。
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十一）《关于续聘会计师事务所的预案》
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十二）《关于审议<现金购买资产 2023 年度业绩承诺实现情况说明的审
核报告>的议案》
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十三）《关于 2023 年计提各项资产减值准备的议案》
根据《企业会计准则》及公司财务制度的规定，公司对已有迹象表明发生减
值的资产应进行减值测试，信用及存货等减值合计减少 2023 年利润总额为
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十四）《2023 年度内部控制评价报告》
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十五）《2023 年度环境、社会及管治报告》
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十六）《关于 2023 年度公司经营业绩考核结果及 2024 年度经营管理目
标责任书的议案》
关联董事杨琨先生回避表决。
同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十七）《关于聘任公司董事会秘书的议案》
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十八）《关于首期限制性股票激励计划预留授予部分第三个解除限售期
解除限售条件成就的议案》
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十九）《关于调整首期及第二期限制性股票激励计划限制性股票回购价
格的议案》
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二十）《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股
票的议案》
关联董事杨琨先生回避表决。
同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二十一）《关于修订<公司章程>并办理工商变更的预案》
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二十二）《关于审议
的议案》
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二十三）《关于修订<独立董事工作制度>的预案》
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二十四）《关于修订<董事会审计与风险控制委员会工作细则>的议案》
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二十五）《关于调整战略与投资管理委员会名称、职能及修订其工作细
则的议案》
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二十六）《关于修订<董事会提名与薪酬委员会工作细则>的议案》
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二十七）《关于调整董事会专门委员会委员的议案》
公司第九届董事会专门委员会委员人选调整如下：
杨琨先生、康剑先生、王辉先生、陈丽洁女士、张兴先生，召集人为杨琨先生。
张兴先生、胡仁昱先生、王辉先生，召集人为张兴先生。
委员会为：胡仁昱先生、陈丽洁女士、黄朝祯先生，召集人为胡仁昱先生。
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二十八）《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司召开了第九届董事会第一次独立董事专门会议，对（七）、（八）等 2
项议案/预案进行了审议（3 票同意，0 票反对，0 票弃权），并同意将该 2 项议
案/预案提交公司董事会审议。
公司召开了第九届董事会审计与风险控制委员会第八次会议，对（一）、
（三）、
（五）、（六）、（九）、（十）、（十一）、（十二）、（十三）、（十四）
等 10 项议案/预案进行了审议（3 票同意，0 票反对，0 票弃权），并同意将该
公司召开了第九届董事会提名与薪酬委员会第十次会议，对（十六）、（十
七）、（十八）、（十九）、（二十）等 5 项议案/预案进行了审议：1、（十六）、
（二十）议案/预案，杨琨先生回避表决，其余委员以 2 票同意，0 票反对，0 票
弃权审议通过；2、（十七）、（十八）、（十九）等 3 项议案/预案进行了审议
（3 票同意，0 票反对，0 票弃权）；3、同意将（十六）、（十七）、（十八）、
（十九）、（二十）等 5 项议案/预案提交公司董事会审议。
以上（一）、（二）、（五）、（六）、（七）、（八）、（十一）、（二
十一）、（二十三）等 9 项议案/预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
特此公告。
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