证券代码：688059 证券简称：华锐精密 公告编号：2024-027
转债代码：118009 转债简称：华锐转债
株洲华锐精密工具股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本季度转股情况：株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称“公司”）
向不特定对象发行的可转换公司债券“华锐转债”自 2022 年 12 月 30 日开始转股，
? 累计转股情况：截至 2024 年 3 月 31 日，“华锐转债”累计有人民币 122,000
元已转换为公司股票，转股数量 1,273 股，占“华锐转债”转股前公司已发行股份
总额的 0.0029%。
? 未转股可转债情况：截至 2024 年 3 月 31 日，“华锐转债”尚未转股的可
转债金额为人民币 399,878,000 元，占“华锐转债”发行总量的 99.9695%。
一、可转债发行上市概况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕832 号文同意注册，公司于 2022
年 6 月 24 日向不特定对象发行 400.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，
发行总额 40,000.00 万元，可转换公司债券期限为自发行之日起六年，即自 2022
年 6 月 24 日至 2028 年 6 月 23 日。
经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕179 号文同意，公司向不特定对
象发行的 40,000.00 万元可转换公司债券于 2022 年 7 月 21 日起在上海证券交易
所上市交易，债券简称“华锐转债”，债券代码“118009”。
根据有关规定和《株洲华锐精密工具股份有限公司向不特定对象发行可转换
公司债券募集说明书》的约定，公司该次发行的“华锐转债”自 2022 年 12 月 30
日起可转换为本公司股份，转股期间为 2022 年 12 月 30 日至 2028 年 6 月 23 日。
“华锐转债”的初始转股价格为 130.91 元/股。
因公司实施 2022 年年度权益分派方案，自 2023 年 5 月 22 日起转股价格调
整为 92.65 元/股，具体内容详见公司于 2023 年 5 月 16 日在上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)披露的《关于实施 2022 年年度权益分派调整可转债转股
价格的公告》（公告编号：2023-026）。
因公司完成了 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属
登记手续，自 2023 年 11 月 30 日起转股价格调整为 92.45 元/股，具体内容详见
公司于 2023 年 11 月 29 日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的
《关于“华锐转债”转股价格调整暨转股停牌的公告》（公告编号：2023-065）。
二、可转债本次转股情况
公司向不特定对象发行的可转换公司债券“华锐转债”的转股期为 2022 年 12
月 30 日至 2028 年 6 月 23 日。2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日期间，“华
锐转债”未发生转股。
截至 2024 年 3 月 31 日，“华锐转债”累计有人民币 122,000 元已转换为公司
股票，转股数量 1,273 股，占“华锐转债”转股前公司已发行股份总额的 0.0029%。
截至 2024 年 3 月 31 日，“华锐转债”尚未转股的可转债金额为人民币
三、股本变动情况
单位：股
变动前 首次公开发行 本次可转 变动后
股份类别
（2023 年 12 月 31 日） 限售股解禁 债转股 （2024 年 3 月 31 日）
有限售条件流通股 26,233,200 -26,233,200 0 0
——首次公开发行
前股份
无限售条件流通股 35,616,191 26,233,200 0 61,849,391
总股本 61,849,391 0 0 61,849,391
注：公司因首次公开发行形成的 26,233,200 股有限售条件流通股已于 2024 年 2 月 8 日
起上市流通，具体内容详见公司于 2024 年 1 月 31 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）
披露的《首次公开发行部分限售股上市流通公告》（公告编号：2024-007）。
四、其他
投资者如需了解“华锐转债”的详细情况，请查阅公司于 2022 年 6 月 22 日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《株洲华锐精密工具股份有限公
司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。
联系部门：证券部
联系电话：0731-22881838
联系邮箱：zqb@huareal.com.cn
特此公告。
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