股票代码：300613 股票简称：富瀚微 公告编号：2024-019
债券代码：123122 债券简称：富瀚转债
上海富瀚微电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会
议通知已于 2024 年 3 月 25 日以书面、电子邮件、电话等形式向全体董事发出。
本次董事会于 2024 年 4 月 1 日以现场及通讯表决方式召开，由董事长杨小奇先
生主持，公司本次董事会应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议的召集、召
开、表决符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
公司股价已触发“富瀚转债”转股价格向下修正条款，综合考虑公司的基本情
况、市场环境、股价走势等诸多因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信
心，为维护全体投资者利益，公司董事会决定本次不向下修正转股价格，同时自
董事会审议通过次日起未来十二个月（2024 年 4 月 2 日至 2025 年 4 月 1 日）内，
如再次触发“富瀚转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
的要求，经公司总经理杨小奇先生提名，第四届董事会提名委员会、审计与风险
控制委员会审核并同意，董事会同意聘任刘艳女士为公司财务总监，任期自本次
董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
上海富瀚微电子股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
