证券代码：688058 证券简称：宝兰德 公告编号：2024-023
北京宝兰德软件股份有限公司
第三届监事会第二十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 监事会会议召开情况
北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一
次会议于 2024 年 3 月 29 日在北京市西城区北三环中路 29 号院 3 号楼茅台大厦
知期限。本次会议由监事会主席辛万江先生主持，应出席会议监事 3 人，实际出
席会议监事 3 人。
本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定。
二、 监事会会议审议情况
经与会监事投票表决，审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
监事会对公司 2024 年限制性股票激励计划设定的激励对象获授限制性股票
的条件是否成就进行核查，认为：
规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；
本激励计划首次授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》等法律法规和规
范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》及《上海证券交
易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《2024 年限制性股票
激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司 2024 年限制性
股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
以及《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中有关授予日的相关规
定。
因此，监事会同意公司本次限制性股票激励计划的首次授予日为 2024 年 3
月 29 日，并同意以 22.91 元/股的授予价格向 77 名激励对象授予 146.80 万股限
制性股票。
具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网（http://www.sse.com.cn）的
《北京宝兰德软件股份有限公司关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首
次授予限制性股票的公告》。（公告编号：2024-024）
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。
特此公告。
北京宝兰德软件股份有限公司监事会
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