证券代码：688058 证券简称：宝兰德 公告编号：2024-022
北京宝兰德软件股份有限公司
第三届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称“公司”），第三届董事会第二十
七次会议于 2024 年 3 月 29 日在北京市西城区北三环中路 29 号院 3 号楼茅台大
厦 28 层会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，全体董事同意豁免本次会
议的通知期限，本次会议应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。本次会
议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2024 年限制性股票激励计划（草
案）》的相关规定以及公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，董事会同意以
予 146.80 万股限制性股票。
具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网（http://www.sse.com.cn）的
《北京宝兰德软件股份有限公司关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首
次授予限制性股票的公告》。（公告编号：2024-024）
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。
特此公告。
北京宝兰德软件股份有限公司董事会
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