证券代码:300142 证券简称:沃森生物 公告编号:2024-021
云南沃森生物技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
决定召开2023年年度股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
现场会议召开日期和时间:2024年4月19日(星期五)下午14:00;
网络投票日期和时间:2024年4月19日。其中,通过深圳证券交易所交易系
统进行投票的时间为2024年4月19日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2024年4月19日上午9:15
至下午15:00期间的任意时间。
公司股东可选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投
票表决的,以第一次投票表决结果为准。
(1)截至股权登记日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的持有公司已发行有表决权股份的股东,均有权出席股东大会,
并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人可不必是公司的
股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的见证律师。
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项及提案编码
(一)会议审议的提案
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行
股票的议案
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
(二)提案审议及披露情况
会议审议通过,具体内容详见公司于2024年3月30日在中国证监会指定的创业板
信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
数的三分之二以上同意。
三、会议登记办法
(1)法人股东应持股东账户卡(如有)、加盖公章的营业执照复印件、法
定代表人证明书及身份证办理登记手续;法人股东委托代理人的,应持代理人本
人身份证、授权委托书(附件三)、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印
件、委托人股东账户卡(如有)、加盖公章的营业执照复印件办理登记手续;
(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡(如有)办理登记手续;自
然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡(如
有)、身份证复印件办理登记手续;
(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,股东请仔细填写《股东参会
登记表》(附件一),以便登记确认。传真或函件于2024年4月18日17:00前送达
公司董事会办公室。
前半小时到会场办理登记手续。
联系人:刘宇然、杨永祥
电话:0871-68312779 传真:0871-68312779
联系地址:云南省昆明市高新区科新路395号
邮编:650101
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附
件二。
五、备查文件
云南沃森生物技术股份有限公司
董事会
二〇二四年三月三十日
附件一、《参会股东登记表》
附件二、《参加网络投票的具体操作流程》
附件三、《授权委托书》
附件一
云南沃森生物技术股份有限公司
股东姓名/名称
身份证号/营业执照号
股东帐号
持股数
联系电话
联系邮箱
联系地址(邮编)
附件二:参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票简称:沃森投票
对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,
再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
下午13:00-15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件三
授权委托书
兹委托________先生(女士)代表本人/本单位出席云南沃森生物技术股份
有限公司2023年年度股东大会,对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/
本单位对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使
表决权的后果均为本人/本单位承担。
提案 备注:该列打勾 表决意见
提案名称
编码 的栏目可以投票 同意 反对 弃权
非累积投票提案
关于变更回购股份用途并注销及减少公司注册资本
的议案
关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特
定对象发行股票的议案
委托股东姓名/名称(签章):
身份证或营业执照号码:
委托股东持股数:
委托人股票账号:
委托日期:
受托人签名:
受托人身份证号码:
附注:1、本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。