证券代码：300901 证券简称：中胤时尚 公告编号：2024-015
浙江中胤时尚股份有限公司
关于召开2023年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江中胤时尚股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月29日召开第二
届董事会第十二次会议审议通过了《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议
案》，定于2024年4月22日召开2023年年度股东大会。现将本次股东大会的相关事
项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：公司2023年年度股东大会
（二）股东大会的召集人：公司第二届董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年4月22日
上午9：15-9：25，9：30-11：30，下午13：00-15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年4月22日上
午9：15-下午15：00期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场与网络投票相结合的方式召
开。
委托书详见附件2）；
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投
票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票或者
符合规定的其他投票系统中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式
重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统
两种投票方式，同一股东只能选择其中一种方式。
（六）会议的股权登记日：2024年4月16日。
（七）出席对象：
册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（八）会议地点：浙江省温州市鹿城区丰叶路180号新大楼四层会议室。
二、会议审议事项
（一）提案名称
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
（二）议案披露情况
上述议案已经公司第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十二次会
议审议通过，内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关
公告。
（三）特别强调事项
上述第17项议案为特别决议议案，应当由出席股东大会股东（包括股东代理
人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
公司独立董事将于本次会议上就2023年度工作进行述职。
对于本次会议审议的所有议案，公司将对中小投资者的表决单独计票。中小
投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人
员；2、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东。
三、会议登记等事项
（一）登记时间：2024年4月18日上午9：00-12：00、下午14：00-17：00
（二）登记方式：
定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、《法定代表人身份证明书》、
加盖公章的法人营业执照复印件、《法人股东证券账户卡》；委托代理人出席
会议的，代理人应出示本人身份证原件、《授权委托书》（详见附件2）、加盖
公章的法人营业执照复印件、《法人股东证券账户卡》。
户卡》；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委
托人身份证复印件、《授权委托书》（详见附件2）和《股东证券账户卡》。
前送达至公司，来信注明“股东大会”。
（三）其他事项
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需
要说明的内容和格式详见附件1。
五、备查文件
《浙江中胤时尚股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》；
六、附件资料
附件1：《参加网络投票的具体操作流程》；
附件2：《授权委托书》；
附件3：《股东参会登记表》。
特此公告。
浙江中胤时尚股份有限公司
董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥
有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票
数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均
视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
本次股东大会议案均为非累积投票提案。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“本
所数字证书”或“本所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票
系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
本人（本公司） （证券账号 ），持有浙江中
胤时尚股份有限公司 （量）股 （性质）股，兹委托 先
生（女士）身份证号码： 代表本人/本公司出席浙江中胤时尚
股份有限公司 2023 年年度股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对该
次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署相关文件。如无指示或对同一
审议事项由两项或多项指示的，则由代理人酌情决定投票，其形式表决权的后果
均由本人（本公司）承担。
本授权委托书的有效期限：自签发之日起至本次股东大会结束。
本人（本公司）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
总议案：除累积投票提
案外的所有提案
非累积投票提案
告及其摘要的议案》
会工作报告的议案》
会工作报告的议案》
分配预案的议案》
财务决算报告的议案》
薪酬（津贴）的议案》
薪酬的议案》
审计机构的议案》
行授信提供担保的议
案》
金用途的议案》
年员工持股计划的议
案》
事规则＞的议案》
工作制度＞的议案》
管理办法＞的议案》
管理办法＞的议案》
管理制度＞的议案》
＞的议案》
说明：每项议案的“同意”“反对”“弃权”意见只能选择一项，并在相应的空格
内画“√”。
委托人（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：
委托人身份证号码或统一社会信用代码：
受托人签字：
委托日期：
注：
附件 3：
浙江中胤时尚股份有限公司
姓名或名称： 身份证号码（或营业执照号码）
：
股东账号： 持股数量：
代理人姓名： 代理人身份证号码：
联系电话： 电子邮箱：
联系地址： 邮编：
是否股东本人参会（法人股东是否法定代表 备注：
人/负责人）：
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