证券代码：300876 证券简称：蒙泰高新 公告编号：2024-021
转债代码：123166 转债简称：蒙泰转债
广东蒙泰高新纤维股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一
次会议于 2024 年 3 月 29 日上午 10：00 在公司会议室召开。本次会议已于 2024
年 3 月 19 日通过邮件、电话或专人送达的方式通知全体董事、监事、高级管理
人员。本次会议由董事长郭清海先生提议召开，会议应参加董事 5 名，实际出席
董事 5 名，全体监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开方式和程
序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议：
（一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》
公司董事在全面审核公司《2023 年年度报告》及其摘要后，一致认为：公
司 2023 年年度报告全文及其摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际经营状
况和经营成果，并确认 2023 年度报告全文及摘要所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023
年年度报告全文》《2023 年年度报告摘要》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
公司董事在全面审核公司《2023 年度财务决算报告》后，一致认为：公司
公司《2023 年度财务决算报告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会审计委员会通过了该议案。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年度财务决算报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表 2023 年度实现
净利润 19,747,138.32 元，母公司 2023 年度实现净利润 27,705,207.53 元，根据《公
司章程》等相关规定，按照母公司 2023 年净利润的 10%提取法定盈余公积金
公司拟定 2023 年度利润分配预案为：以截至 2023 年 12 月 31 日总股本
合计派发现金股利人民币 19,200,421.00 元,不进行资本公积转增股本，不送红股，
剩余未分配利润结转下一年度。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》
与会董事认真听取了董事、总经理陈光明先生代表公司经营管理层所作的
《2023 年度总经理工作报告》，董事会认为 2023 年度公司经营管理层有效地执
行了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了经营管理层 2023 年度主要
工作。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023
年度董事会工作报告》，公司现任独立董事宋小保先生、李昇平先生及报告期内
离任独立董事陈汉佳先生向董事会递交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将
在 2023 年年度股东大会上述职。董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性
自查情况表》，编写了《董事会关于独立董事 2023 年度保持独立性情况的专项意
见》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023
《2023 年度独立董事述职报告》
年度董事会工作报告》 《董事会关于独立董事 2023
年度保持独立性情况的专项意见》相关公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》
与会董事同意公司《2023 年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会审计委员会通过了该议案；保荐机构发表了专项核查意见。具体内容
详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年度内部控
制自我评价报告》等相关公告文件。
（七）审议通过《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议
案》
董事会认为，公司严格按照《公司法》
《证券法》
《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等规
则以及公司《募集资金管理制度》等法律法规、制度的规定使用募集资金并真实、
准确、完整、及时地履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会审计委员会通过了该议案；会计师出具了相关鉴证报告，保荐机构发
表了专项核查意见。具体信息详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》等相关公告文件。
（八）审议通过《关于<2024 年度董事薪酬（津贴）方案>的议案》
鉴于本议案涉及董事自身薪酬，全体董事回避表决，提交公司 2023 年年度
股东大会审议。
表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。全体董事回避表决。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
本议案直接提交公司股东大会审议。
（九）审议通过《关于<2024 年度高级管理人员薪酬方案>的议案》
实际工作绩效结合公司年度经营业绩等因素综合评定薪酬。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。基于谨慎性原则，关联董事陈
光明先生、林凯雄先生回避表决。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
（十）审议通过《关于拟续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
根据《公司章程》等有关规定，董事会同意拟续聘大华会计师事务所（特殊
普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期 1 年，由董事会根据行业标准及公
司 2024 年审计的实际工作情况确定其年度审计报酬事宜。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会审计委员会通过了该议案，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》等相关公告
文件。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十一）审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》
为满足公司业务发展的需要，公司及控股子公司和控股孙公司拟向相关金融
机构申请约 24 亿元的综合授信额度，并根据金融机构的实际授予情况及公司资
金使用需求做适当调整，总额不超过人民币 25 亿元。本次向金融机构申请综合
授信额度事项的有效期自 2023 年年度东大会通过日至 2024 年年度股东大会召开
日止。授信期限内，额度循环滚动使用。上述授信用途包括但不限于流动资金贷
款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现、金融衍生
品等综合业务，具体合作金融机构及最终融资额、形式后续将与有关金融机构进
一步协商确定，并以正式签署的协议为准。
为办理上述金融机构综合授信额度申请及后续相关借款、担保等事项，拟授
权公司法定代表人郭清海或其授权人士代表公司在上述授信额度内办理相关手
续，并在上述授信额度内签署一切与授信（包括但不限于授信、专利权质押贷款
等）有关的合同、协议、凭证等法律文件。前述授权有效期与上述额度有效期一
致。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十二）审议通过《关于为子公司融资提供担保额度预计的议案》
为满足公司纳入公司合并报表范围内的子公司、孙公司：控股子公司上海纳
塔新材料科技有限公司、控股孙公司广东纳塔功能纤维有限公司和控股孙公司甘
肃纳塔新材料有限公司的生产经营和项目建设资金需要，同意公司与子公司之间、
子公司之间拟相互提供担保的额度合计不超过人民币 36,540 万元，上述被担保
对象最近一期资产负债率均低于 70%。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
保荐机构发表了专项核查意见。具体信息详见公司同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于为子公司融资提供担保额度预计的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十三）审议通过《关于首发募投项目结项并将节余募集资金永久补充流
动资金的议案》
同意公司对首次公开发行股票募集资金投资项目予以结项，除预留募集资金
并将节余募集资金 326.31 万元（具体金额以实际结转时专户资金余额为准）永
久补充流动资金。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
保荐机构发表了专项核查意见。具体信息详见公司同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补
充流动资金的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十四）审议通过《关于可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充
流动资金的议案》
同意公司对创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目予
以结项，除预留募集资金 1,840.55 万元用于支付部分合同尾款及质保金外（不
足部分由公司自筹解决），并将节余募集资金 6,375.12 万元（具体金额以实际结
转时专户资金余额为准）永久补充流动资金。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
保荐机构发表了专项核查意见。具体信息详见公司同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充
流动资金的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十五）审议通过《关于新增关联方暨 2024 年度日常关联交易预计的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
新增关联方暨 2024 年度日常关联交易预计的公告》。董事会审议该议案前，公司
独立董事专门会议已审议通过该议案，并同意提交董事会审议。保荐机构国金证
券股份有限公司对该议案发表了同意的核查意见。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十六）审议通过《关于提议召开 2023 年年度股东大会的议案》
公司定于 2024 年 4 月 22 日采用现场结合网络投票的方式召开 2023 年年度
股东大会。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
召开 2023 年年度股东大会的通知》。
三、备查文件
特此公告
广东蒙泰高新纤维股份有限公司董事会
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