证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2024-014
苏州固锝电子股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州固锝电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议
于 2024 年 3 月 28 日审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会通知的议案》，
公司董事会决定于 2024 年 5 月 10 日（星期五）以现场表决和网络投票相结合的
方式召开公司 2023 年年度股东大会。现就召开本次股东大会的有关事项通知如
下:
一、召开会议基本情况
规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等的规定。
统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 10 日上午 9:15～9:25，9:30～11:30，下
午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024
年 5 月 10 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人
出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提
案
权的议案
伙)担任 2024 年度审计机构的议案
月）》的议案
引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定，为强化中小投资者权益，本次股
东大会所有提案将采取对中小投资者的表决单独计票并披露投票结果。中小投资
者是指除上市公司的董事、监事、高管以及单独或者合计持有上市公司 5%以上
股份的股东以外的其他股东。
报告》，并将在本次股东大会上述职。
东或股东代理人所持表决票的 2/3 以上通过。
日公告（公告编号：2023-084），更新后的《苏州固锝电子股份有限公司独立董
事工作制度(2023 年 10 月)》全文于 2023 年 10 月 31 日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
监事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 3 月 30 日刊载于《证
券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、会议登记等事项
（1）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、
法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、持股凭证办理登记；法人
股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复
印件（加盖公章）、证券账户卡、持股凭证办理登记。
（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登
记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡、
持股凭证办理登记。
（3）以上有关证件可采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的
时间为准（不接受电话登记）。因故不能出席会议的股东可以书面方式委托代理
人出席和参加表决。授权委托书和股东登记表内容见附件。
固锝电子股份有限公司证券部。信函请注明“股东大会”字样。
小时到会场办理登记手续，谢绝未携带相关证明、证件原件者出席。
联系人：杨朔
地址：苏州高新区通安镇华金路 200 号苏州固锝电子股份有限公司证券部
邮政编码：215153
电话：0512-66069609
传真：0512-68189999
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见
附件。
五、备查文件
特此公告。
苏州固锝电子股份有限公司董事会
二○二四年三月三十日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次股东大会议案为非累积投票的议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二. 通过深交所交易系统投票的程序
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
间为 2024 年 5 月 10 日下午 15：00。
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本单位（本人），出席苏州固锝电子股
份有限公司 2023 年年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对本次
股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文
件，若委托人没有对表决意见做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权。本授权
委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。
表决意见如下：
备注 同 反对 弃权
提案 提案 意
编码 名称 该列打勾的栏
目可以投票
的所有提案
非累积投
票提案
报告的议案
报告的议案
及摘要的议案
项的议案
案的议案
易预计的议案
产品的议案
议案
请授信总量及授权的议案
年度审计机构的议案
案
委托人姓名或名称（签章）：
委托人持股数：
委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号码）：
委托人股东账户：
委托书有效期限：
委托日期：
受托人签名：
受托人身份证号：
说明：
对上述审议事项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打钩，三者中只能选其
一，选择一项以上或未选择的，视为授权委托人对审议事项投弃权票。
的股份数乘以子议案的个数。
位公章。
附件 3：
苏州固锝电子股份有限公司
致：苏州固锝电子股份有限公司（“贵公司”）
本人拟亲自 / 委托代理人 ，出席贵公司于 2024 年 5 月 10 日
（星期五）下午 14：30 在江苏省苏州市高新区通安镇华金路 200 号苏州固锝电子
股份有限公司会议室召开的贵公司 2023 年年度股东大会。
个人股东姓名/法人股东名称
个人股东身份证号码 /
法人股东统一社会信用代码
股东帐户号码
持股数量
联系地址
联系电话
日期： 年 月 日 签署：
附注：
单位营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印
件。
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