证券代码：300218 证券简称：安利股份 公告编号：2024-012
安徽安利材料科技股份有限公司
第六届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十六次会议
通知已于 2024 年 3 月 16 日以电话、电子邮件、书面通知等方式向公司第六届监事会全
体监事发出。本次会议于 2024 年 3 月 28 日在公司八楼会议室召开，由公司监事会主席
胡家俊召集并主持，会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。本次会议的召集和召开
符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事充分审议并投票表决，形成决议如下：
表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效地运行，董
事会的《2023 年度内部控制评价报告》真实、全面、客观地反映了公司内部控制制度的
建立和运行情况。
表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会对《公司 2023 年年度报告》及摘要进行审核后认为：公司 2023 年年度报告
及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、证监会和公司规章制度的规定，报告客观公
正地反映了公司 2023 年度经营管理情况和财务状况，报告内容真实、准确、完整，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会提议公司 2023 年度利润分配预案是：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红
利 1.3 元人民币（含税）。本次分配暂不进行资本公积转增股本。截至董事会议召开日，
公司总股本 216,987,000 股，剔除公司目前回购专户的股份余额 3,157,700 股（公司通
过回购专用账户所持有公司股份不参与本次利润分配）后共 213,829,300 股,以此为基
数计算，共计分配现金股利 2,779.7809 万元（含税），占合并报表中归属于上市公司
股东的净利润的比例为 39.25%。本次利润分配预案公布后至实施权益分派股权登记日期
间，若公司总股本因股份回购等原因而发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相
应调整分配总额。
监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案不存在损害中小股东利益的情形，符合
公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意本次利润分配预案并同意将
该预案提交公司 2023 年度股东大会审议。
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
利新材料”）向银行等金融机构申请的融资授信提供连带责任担保。公司为安利新材料
提供计划最高额为人民币 12,300 万元的担保，担保期限为二年，担保最高额与近 3 年
担保计划最高额度一致。
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司所披露的与海宁市宏源无纺布业有限公司、安徽宏远无纺布业有限公司、慈溪
市其胜针织实业有限公司、蠡县富利革基布有限公司、香港映泰有限公司、杭州中纺进
出口有限公司、俄罗斯迪米国际、俄罗斯紫水晶公司等关联方 2023 年度实际发生的日
常关联交易，以及 2024 年度预计发生的日常关联交易，系正常的日常业务经营发展所
需，关联方是安利股份投资控股子公司安利俄罗斯、安利越南少数股东，或少数股东的
实际控制人控制的公司，上述关联交易均以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公
开的原则，不存在损害公司和公司股东利益的情形，且交易金额占公司全年的营业收入
比重较小，公司业务不会因此对关联人形成依赖，不会影响公司的独立性。
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）已连续 16 年为公司提供审计服务，在 2023 年
年度审计工作中，坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、
公正、公允地反映了公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，为保持公司财务
报告审计工作的连续性，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年
度审计机构，聘期一年。
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司《关于监事会换届选举暨第七届监事会非职工代表监事候选人的公告》详见刊
登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会采用累积投票制选举产生公司第七届监事
会非职工代表监事成员。
三、备查文件
安徽安利材料科技股份有限公司
监事会
二〇二四年三月三十日
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