证券代码：300901 证券简称：中胤时尚 公告编号：2024-006
浙江中胤时尚股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
议已于 2024 年 3 月 29 日在公司新大楼会议室以现场表决方式召开。会议通知已
于 2024 年 3 月 19 日通过电话、邮件等方式向全体监事发出。
司章程》等的有关规定，形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议：
（一）审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》
公司董事会编制和审核公司《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》和公司《募集资金管理办法》等相关规定管理募集资金专项账
户，募集资金的存放与使用合法合规；认为《2023 年度募集资金存放与使用情
况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（三）审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
关于 2023 年度利润分配预案符合《公司法》、《企业会计制度》及《公司
章程》的有关规定，符合公司当前的实际情况，有利于公司的长期发展需求，不
存在损害股东利益的行为。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》
公司编制的《2023 年度内部控制自我评价报告》与公司经营规模、业务范
围、竞争状况和风险水平等相适应，后续公司将继续完善内部控制的制度建设，
优化内部控制流程，完善内部控制体系，提升内部控制制度的能力，促进公司更
加健康、可持续的发展。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（五）审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关业务职业资格，在其担任
公司审计机构期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，出具的财务
审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果，同意继续聘任立信会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
监事会认为，严格按照《公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》等
相关法律法规和制度的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履
行了监督职责，并出具了《2023 年度监事会工作报告》。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
（七）审议通过《关于 2024 年度监事薪酬的议案》
不在公司担任具体职务的监事不领取监事薪酬，担任具体职务的监事，根据
其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
公司 2023 年度财务决算情况客观、真实地反映了公司 2023 年度的财务状况
及经营成果，公司资产质量良好，财务状况健康。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
（九）审议通过《关于公司开展远期结售汇业务的议案》
监事会认为：公司以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以锁定
汇率为手段，有利于降低汇率波动风险，降低汇率波动对公司经营业绩造成的影
响，保护正常经营利润为目标，具有一定的必要性。
同意公司及子公司自董事会审议通过之日起十二个月内，开展远期结售汇业
务，额度不超过 2 亿元人民币（或等值外币），只限于从事与公司生产经营所使
用的主要结算货币。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（十）审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》
监事会认为：本次变更部分募集资金用途是公司根据项目实施的实际情况做
出的审慎决定，对变更部分募集资金用途的事项进行了充分的分析和论证；本次
变更部分募集资金用途的决策程序，符合相关法律、法规的规定。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
（十一）审议通过《关于提前终止 2022 年员工持股计划的议案》
监事会认为：公司提前终止本次员工持股计划，是综合考虑了员工的资金占
用成本和公司实际经营情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合《关
于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关规定。
表决结果：关联监事李甜甜对该议案回避表决，同意票 2 票，反对票 0 票，
弃权票 0 票。
本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
三、备查文件
《浙江中胤时尚股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》
特此公告。
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