证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号：2024-017
杭萧钢构股份有限公司
第八届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
杭萧钢构股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十八次会议
于 2024 年 3 月 28 日以通讯方式召开。本次会议由董事长单银木先生主持，会议
通知于 2024 年 3 月 18 日以书面、电话等方式发出，会议应出席董事 7 人，实际
出席董事 7 人，公司全体监事和高级管理人员以审阅本次会议全部文件的方式列
席本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、
《公司章程》
等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《公司 2023 年年度报告全文及摘要》。
报告摘要详见《中国证券报》、《上海证券报》，报告全文及摘要详见上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。
（二）审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。
（三）审议通过了《公司 2023 年度总裁工作报告》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（四）审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。
（五）审议通过了《公司 2023 年年度利润分配方案》。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》、
《上海证券报》和上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）上的临时公告：
《杭萧钢构 2023 年年度利润分配方案公
告》（公告编号：2024-016）。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。
（六）审议通过了《公司 2023 年度内部控制评价报告》。
报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（七）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计和
内部控制审计机构，聘期一年，审计费用总额为 160 万元（其中年度财务审计费
用为人民币 100 万元，年度内控审计费用为人民币 60 万元），并授权经营管理层
根据具体审计工作量对费用进行调整。同意支付其 2023 年度审计费用总额 160
万元（其中年度财务审计费用 100 万元，年度内控审计费用 60 万元）。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》、
《上海证券报》和上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）上的临时公告：《杭萧钢构关于续聘会计师事务所的公
告》
（公告编号：2024-020）。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。
（八）审议通过了《公司 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》、
《上海证券报》和上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）上的临时公告：
《杭萧钢构关于 2023 年年度募集资金存
放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-015）。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（九）审议通过了《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》、
《上海证券报》和上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）上的临时公告：
《杭萧钢构关于召开 2023 年年度股东大
会的通知》（公告编号：2024-019）。
公司独立董事将在 2023 年年度股东大会上作述职报告。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（十）审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》、
《上海证券报》和上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）上的临时公告：
《杭萧钢构关于 2023 年度计提资产减值
准备的公告》（公告编号：2024-022）。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
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