证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2024-017
债券代码：128062 债券简称：亚药转债
浙江亚太药业股份有限公司
关于第七届监事会第十三次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“公司”
）第七届监事会
第十三次会议（以下简称“会议”）通知于 2024 年 3 月 18 日以直接
送达、微信等方式送达各位监事。
会议于 2024 年 3 月 28 日在公司三楼会议室以现场方式召开。
本次会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人，公司董
事会秘书及证券事务代表列席会议。
律、法规、规则及《公司章程》等的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年
度监事会工作报告》
具体内容详见 2024 年 3 月 30 日公司在指定信息披露媒体巨潮
资讯网
（www.cninfo.com.cn）
上刊载的《2023 年度监事会工作报告》。
本议案需提交 2023 年度股东大会审议。
（二）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年
度财务决算报告》
本议案需提交 2023 年度股东大会审议。
（三）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年
度利润分配预案》
监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合《公司法》和《公
司章程》的相关规定，符合公司当前的实际经营状况和全体股东的长
远利益，同意公司 2023 年度利润分配预案并提交公司股东大会审议。
本议案需提交 2023 年度股东大会审议。
（四）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年
年度报告及其摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江亚太药业股份有限公
司 2023 年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监
会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案需提交 2023 年度股东大会审议。
（五）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2023
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
监事会认为：公司募集资金存放和使用，能够严格按照《深圳证
券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
《募集资金管理制度》等规定和要求执
行，公司编制的《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》真实、客观地反映了公司 2023 年度募集资金的使用和存放情况。
（六）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年
度内部控制自我评价报告》
监事会认为：公司能够根据中国证监会及深圳证券交易所相关法
律法规的要求，结合公司实际情况，积极完善公司法人治理结构，公
司现行的内部控制体系和内部控制制度，符合国家相关法律法规的要
求以及公司生产经营管理的实际需要，内部控制体系的建立对公司经
营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制
的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行
情况。
（七）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于计
提信用减值准备、资产减值准备及核销资产的议案》
经审核，监事会认为：公司本次计提信用减值准备、资产减值准
备及核销资产的决策程序合法合规，符合《企业会计准则》等相关文
件的规定。公司本次计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产能
更加客观公允地反映公司资产状况和经营情况，符合公司及股东的整
体利益。
（八）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公
司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划的议案》
本议案需提交 2023 年度股东大会审议。
（九）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公
司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
本议案需提交 2023 年度股东大会审议。
（十）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修
改<监事会议事规则>的议案》
本议案需提交 2023 年度股东大会审议。
（十一）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
修改<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
本议案需提交 2023 年度股东大会审议。
特此公告。
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