证券代码:002592 证券简称: ST 八菱 公告编号:2024-007
南宁八菱科技股份有限公司
第七届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）第七届监事会第七次会议于
知已于 2024 年 3 月 19 日通过专人、通讯的方式送达全体监事。本次会议由梁金
兰女士主持。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司董事会秘书、证券
事务代表列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合法律、行政法规、规范性
文件和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经全体与会监事逐项审议，会议以记名投票方式通过如下议案：
(一) 审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《2023 年
度监事会工作报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
(二) 审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2023 年年度报告》及《2023
年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会、深圳证券交易所的
有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023
年年度报告》，以及披露在《中国证券报》
《上海证券报》
《证券日报》
《证券时报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度报告摘要》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
(三) 审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023
年年度报告》“第十节 财务报告”及《2023 年年度审计报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
(四) 审议通过《关于<2023 年度计提资产减值准备及确认其他权益工具投
资公允价值变动>的议案》
经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备及确认其他权益工具投资
公允价值变动符合《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定，体现了会计谨
慎性原则，能够更加公允的反映公司的资产状况和经营成果，有助于向投资者提
供更加可靠的会计信息。因此，监事会对该事项无异议。
具体内容详见公司于同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年度计提资产
减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
(五) 审议通过《关于<未弥补亏损达到实收股本总额三分之一>的议案》
具体内容详见公司于同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于未弥补亏损达到实
收股本总额三分之一的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。
(六) 审议通过《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》
经审核，监事会认为公司 2023 年度拟不进行利润分配是基于公司实际情况
提出，符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，未侵犯公司及股东利益，
同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司于同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年度拟不进行
利润分配的专项说明》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
(七) 审议通过《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》
经审核，监事会认为：报告期内，公司已根据相关法律法规的要求，结合所
处行业特点、经营模式、资产结构及自身实际情况，建立了较为规范、完整和有
效的内部控制体系，并得到有效执行，对公司经营管理的各个环节起到了较好的
控制和防范作用；除了原控股子公司历史遗留的违规担保、资金占用问题外，公
司在所有重大方面均保持了有效控制；公司《2023 年度内部控制自我评价报告》
客观反映了公司内部控制的建设和运行情况。
具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023
年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
(八) 审议通过《关于<董事会关于公司 2022 年度审计报告中强调事项段所
述事项影响已消除的专项说明>的议案》
经审核，监事会认为：公司 2022 年度审计报告强调事项段所述事项对公司
财务报告的影响已经消除，同意董事会出具的《关于公司 2022 年度审计报告中
强调事项段所述事项影响已消除的专项说明》，该说明客观反映了公司的实际情
况，符合相关法律法规及规范性文件的规定。
具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董
事会关于公司 2022 年度审计报告中强调事项段所述事项影响已消除的专项说
明》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
(九) 审议通过《关于<董事会关于公司 2022 年度内部控制审计报告中强调
事项段所述事项影响已消除的专项说明>的议案》
经审核，监事会认为：公司 2022 年度内部控制审计报告强调事项段所述事
项对公司内部控制的影响已经消除，同意董事会出具的《关于公司 2022 年度内
部控制审计报告中强调事项段所述事项影响已消除的专项说明》，该说明客观反
映了公司的实际情况，符合相关法律法规及规范性文件的规定。
具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董
事会关于公司 2022 年度内部控制审计报告中强调事项段所述事项影响已消除的
专项说明》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
(十) 审议通过《关于<2024 年度日常关联交易预计>的议案》
根据生产经营需要，公司及控股子公司南宁盛达供应链管理有限公司需与参
股公司南宁全世泰汽车零部件有限公司发生采购商品、销售材料、出租资产等日
常关联交易，2024 年交易总金额预计不超过 9,330.00 万元（不含税）。具体内
容详见公司于同日披露在《中国证券报》
《上海证券报》
《证券日报》
《证券时报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公
告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
(十一) 审议通过《关于<南宁八菱投资基金合伙企业（有限合伙）减少合伙
人出资额>的议案》
基于公司发展战略调整，公司拟将南宁八菱投资基金合伙企业（有限合伙）
的合伙人认缴出资额由 60,010.00 万元调整为 21,510.00 万元，减少认缴出资额
元，占出资比例的 99.95%；柳州八菱科技有限公司认缴出资额不变仍为 10.00
万元，占出资比例的 0.05%。具体内容详见公司于同日披露在《中国证券报》
《上
海证券报》
《证券日报》
《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于合伙企业减少合伙人出资额的公告》。该议案是基于公司发展战略调整而提出，
监事会对该事项无异议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的第七届监事会第七次会议决议。
特此公告。
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