证券代码：688220 证券简称：翱捷科技 公告编号：2024-010
翱捷科技股份有限公司
关于公司 2023 年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
●翱捷科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度利润分配预案为：不
提取法定盈余公积金和任意公积金，也不进行利润分配。
●公司 2023 年度利润分配方案已经公司第二届董事会第八次会议和第二届
监事会第六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
●本年度不进行利润分配，主要原因为 2023 年 12 月 31 日母公司未分配利
润仍为负数，不符合利润分配的相关规定。
一、利润分配方案的主要内容
经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2023 年母
公司期末可供分配利润为负数。
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规
监发[2012]37 号）、
《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《公司章程》、
范运作》、
《上市后未来三年股东分红回报规划》等相关规定，由于 2023 年 12 月 31 日母
公司财务报表未分配利润为负数，尚不满足利润分配条件，且为保障公司正常生
产经营和未来发展需要，公司 2023 年度拟不提取法定盈余公积金和任意公积金，
也不进行利润分配。本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2024 年 3 月 29 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于
足利润分配条件。为保证公司的正常经营和持续发展，公司 2023 年度利润分配
方案为不提取法定盈余公积金和任意公积金，也不进行利润分配，并同意提交公
司股东大会审议。
（二）监事会意见
监事会认为：由于公司 2023 年 12 月 31 日母公司财务报表未分配利润为负
数，尚不满足利润分配条件，同意本次利润分配方案为不提取法定盈余公积金
和任意公积金，也不进行利润分配。本次利润分配方案充分考虑了公司当前的
实际经营状况，符合相关法律法规以及《公司章程》的相关规定，有利于维护
公司全体股东的长期利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，因此同意
本次利润分配方案。
三、相关风险提示
（一）公司 2023 年度利润分配方案符合公司的实际经营情况，有利于公司
的可持续发展，不会对公司的正常经营活动产生影响。
（二）本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方
可实施。
特此公告。
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