证券代码：605488 证券简称：福莱新材 公告编号：临 2024-028
债券代码：111012 债券简称：福新转债
浙江福莱新材料股份有限公司
关于 2023 年度利润分配方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 2 元（含税）
? 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除浙江福莱新
材料股份有限公司（以下简称“公司”）回购专用账户的股数为基数，具体日期
将在权益分派实施公告中明确。
? 因公司目前处于可转换公司债券转股期和回购股份期间内，如在本公告
披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，拟维持每股
分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
一、利润分配方案内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公
司母公司报表中期末未分配利润为人民币 296,033,962.62 元。经董事会决议，
公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账
户的股数为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
露日公司总股本数为 190,392,114 股，扣减公司回购账户 1,686,950 股后的股本
数为 188,705,164 股，以此为基数计算合计拟派发现金红利 37,741,032.80 元
（含税）。本次公司现金分红占公司 2023 年度合并报表归属于上市公司股东净
利润的 53.80%。
相关规定，回购专用账户的股份不享有利润分配权利。因此，截至本公告披露日，
公司通过回购专用账户所持有的公司股份 1,686,950 股将不参与本次利润分配。
/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司
总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另
行公告具体调整情况。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2024 年 3 月 28 日召开第二届董事会第三十三次会议，以 7 票同意，
议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。本方案符合《公司章程》规定的利润
分配政策和公司已披露的股东回报规划。
（二）监事会意见
公司于 2024 年 3 月 28 日召开第二届监事会第二十七次会议，审议通过了
《关于 2023 年度利润分配方案的议案》，监事会认为：公司 2023 年度利润分配
方案严格按照相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，充分考虑了公司自身
盈利情况及资金需求等各项因素，符合公司经营现状和发展战略，有利于公司持
续、健康、稳定的发展，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
三、相关风险提示
对公司现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
特此公告。
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