东华工程科技股份有限公司独立董事专门会议
关于关联交易、利润分配等事项的意见
根据《上市公司治理准则》
《上市公司独立董事管理办法》及《深圳
证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作》
和东华工程科技股份有限公司《章程》
《独立董事工作规则》
《独立董事
专门会议制度》等规定，我们作为东华工程科技股份有限公司（以下简
称“公司”）独立董事，共同推举崔鹏独立董事作为本次会议的召集人，
于 2024 年 3 月 13 日召开独立董事专门会议 2024 年第一次会议。审议
公司七届四十次董事会所涉及关联交易、利润分配等事项。
本着实事求是的态度和公平公正的原则，在全面审查公司提供的相
关材料基础上，基于独立客观的判断，会议形成如下意见：
一、关于 2023 年度利润分配的意见
经审核，专门会议认为：
税），不送红股，不以公积金转增股本”的分配预案，综合考虑了股东利
益、股本规模和公司可持续发展的要求，正确处理了公司短期利益和长
远发展的关系，不损害中小股东的合法权益。
决策程序及机制与公司《章程》等规定相符合。
议、2023 年度股东大会审议。
二、关于在中化工程集团财务有限公司存款风险评估报告的审核意
见
经审核，专门会议认为：
金融机构，在经批准的经营范围内，为公司提供金融服务符合国家有关
法律法规的规定。
司提供的相关金融服务，同时公司制订《风险处置预案》，可有效控制相
关风险，不损害公司利益及非关联股东合法权益。
验程序合理、合法，风险评估充分、完备，
《风险评估报告》客观反映了
财务公司的基本情况。
议审议。
三、关于 2023 年度日常关联交易确认和 2024 年度日常关联交易预
计的审核意见
经审核，专门会议认为：
市场化原则，有利于公司生产经营管理的正常开展和营业收入的稳步提
升，不会构成公司对关联方的依赖，不会影响公司业务的独立性，不会
损害公司利益与非关联股东合法权益。
初预计金额存在差异，主要原因系公司以招投标方式开展相关业务合作
等。2024 年度，公司与相关关联方预计发生的日常关联交易金额符合相
关关联业务的实际情况。
会议、2023 年度股东大会审议。
独立董事：
崔 鹏 黄攸立 郑洪涛
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