股票代码：600423 股票简称：柳化股份 公告编号：2024-004
柳州化工股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
柳州化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议通知及材料于 2024 年 3 月 18 日
以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 3 月 28 日在公司会议室召开，会议应参加表决的董事 7 人，实际表决的
董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了会议，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议
由董事长陆胜云先生主持。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，通过了如下议案：
（详见同日披露于上
海证券交易所网站：www.sse.com.cn 的《公司 2023 年年度报告》及刊登在上海证券报的《公司 2023 年年度
报告摘要》
）
本议案已经公司第六届董事会审计委员会第五次会议审议通过。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会第五次会议审议通过。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会第五次会议审议通过。
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2023 年度公司实现的净利润为 7,325.13 万元，期末累计可
供分配的利润为-209,913.10 万元。鉴于公司累计未分配利润为负的情况，根据《公司法》和《公司章程》的有关
规定，2023 年度公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
本议案已经第六届董事会独立董事第一次专门会议审议通过，并发表独立意见认为：公司 2023 年度利润分
配预案符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，符合公司当前的实际情况，不存在损害公司股东尤其是
股票代码：600423 股票简称：柳化股份 公告编号：2024-004
中小股东利益的情形。我们同意公司 2023 年度利润分配预案，并同意将议案提交公司董事会审议。
根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2023 年度审计报告，截至 2023 年 12 月 31 日，公司
累计可供分配利润为-209,913.10 万元，实收股本为 798,695,026 元，公司未弥补亏损仍旧达到并超过了实收股本总
额的三分之一。
提效益”目标开展工作，完成了年产 2 万吨双氧水浓品技改项目和双氧水稀品装置 6 万吨/年扩产技术升级项目的
建设，并经生产摸索、工艺调优基本实现技改预期。全年生产经营基本实现产销平衡，主要产品产量同比略有增
长，主要消耗指标同比有所下降，全年实现净利润 7,325.13 万元，同比增加 361.97%，由于前期未弥补亏损金额较
大，故导致公司 2023 年度末未弥补亏损仍超过实收股本总额的三分之一。
（报告同日披露
于上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）
。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会第五次会议审议通过，并发表意见认为：公司对内部控制的评
价，全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况，公司内部控制运作符合上市公司治理规范的要求。
于上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会第五次会议审议通过。
评估及履行监督职责情况的报告（报告同日披露于上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会第五次会议审议通过。
券交易所网站：www.sse.com.cn）
。
结果如下：
陆胜云回避表决；
事肖泽群回避表决；
股票代码：600423 股票简称：柳化股份 公告编号：2024-004
本议案已经第六届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过，并发表意见认为：公司严格按照相关规
定及考核结果发放高级管理人员薪酬和津贴，公司年度报告所披露高级管理人员薪酬与实际发放情况相符。
事陆胜云、孙雪东回避表决。（详见公司同日披露于上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 及上海证券报的《关
于预计公司 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-006））
本议案已经公司第六届董事会审计委员会第五次会议审议通过，并发表意见认为：本项关联交易，是公
司正常生产经营所必需，能充分发挥公司与关联方的协同效应，有利于降低公司成本，提高公司生产经营稳
定性，交易定价公平、合理，不会损害公司及公司股东利益。
本议案已经第六届董事会独立董事第一次专门会议审议通过，并发表独立意见认为：公司预计的 2024年度
各项日常关联交易是基于公司以往年度发生并持续至今的交易事项，有利于促进公司稳定经营、降低采购成
本，不会影响公司运营的独立性，不存在损害公司及股东利益的情况。
告同日披露于上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）。
上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）。
本次共修订公司十二个内部制度，包含《董事会战略委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董
事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》《董事会秘书工作细则》《董事、监事和高
级管理人员买卖公司股票管理规定》《投资者关系管理办法》《对外投资管理制度》《重大事项内部报告制度》
《信息披露事务管理制度》《总经理工作细则》《内部审计管理制度》，经公司董事会审议通过后实施。
以上第 2、3、4、5、6、7、13 项议案尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议。
特此公告。
柳州化工股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
