濮阳惠成电子材料股份有限公司
证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2024-013
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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经濮阳惠成电子材料股份有限
公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议审议通过，公司董事会决定
于2024年4月29日召开公司2023年年度股东大会，本次股东大会采取现场投票与网
络投票相结合的方式进行，具体事项如下：
一、召开会议的基本情况
经公司第五届董事会第八次会议审议通过，公司召开2023年年度股东大会；
会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。
（1）现场会议召开时间：2024年4月29日（星期一）下午14:30（北京时间）；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
行网络投票的时间为：2024年4月29日9:15-15:00。
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式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出
现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日：2024 年 4 月 24 日
东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该
股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及相关人员。
会议室。
二、会议审议事项
备注
该列打勾的
提案编码 提案名称
栏目可以投
票
非累积投
票提案
《关于公司<2023 年度财务决算及 2024 年度财务
预算报告>的议案》
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《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现
金管理的议案》
《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议
案》
上述议案已经公司第五届董事会第八次会议和第五届监事会第七次会议审
议通过，具体内容详见公司同日披露于符合中国证监会规定条件信息披露网站上
的相关公告。
公司将对中小投资者就上述议案的表决单独计票并披露，其中中小投资者指
公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东
以外的其他股东。
三、会议登记方法
东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的身份证、委托
人的证券账户卡办理登记。
法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代
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理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖
公章）、证券账户卡办理登记。
表》（见附件三），以便登记确认。
信函或传真在2024年4月26日17:00前送达公司证券部。
来信请寄：濮阳惠成电子材料股份有限公司，证券部（收）；邮编：45700
公司不接受电话登记。
时间为准。
四、参加网络投票的具体操作流程
说明在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件
一。
五、其他事项
联系地址：河南省濮阳市胜利路西段濮阳惠成电子材料股份有限公司证券部
联系人：陈淑敏、魏鸿鹄
电话：0393-8910373
传真：0393-8961801
邮编：457000
六、备查文件
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七、参加网络投票的具体操作流程（附件一）、授权委托书（附件二）、
参会股东登记表（附件三）的格式附后。
濮阳惠成电子材料股份有限公司董事会
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附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
“惠成投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议
案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案
投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
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规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件二：授权委托书
授权委托书
委托人姓名或名称： 委托人股票账号：
身份证或营业执照注册号： 代理人姓名：
委托人持股数： 代理人身份证号码：
兹委托 先生/女士代表本人/公司出席濮阳惠成电子材料
股份有限公司 2023 年年度股东大会，并按照本授权委托书代为行使表决权。代
理人对列入会议通知的议案按照委托人于下表所列指示行使表决权：
备注 同意 反对 弃权
提案 该列打
提案名称 勾的栏 累积投票议案填同意投
编码
目可以 给相应候选人的股份数
投票
总议案：除累积投票提案外的所有
提案
非累积投票提案：请在同意、反对或弃权的选项方框里打“√”。
《关于公司<2023 年年度报告>及其
摘要的议案》
《关于公司<2023 年度董事会工作
报告>的议案》
《关于公司 2023 年度利润分配预案
的议案》
《关于公司<2023 年度财务决算及
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度的议案》
《关于使用暂时闲置募集资金和自
有资金进行现金管理的议案》
《关于公司开展票据池业务的议
案》
《关于董事、监事及高级管理人员
薪酬方案的议案》
《关于修订公司章程并办理工商变
更登记的议案》
《关于修订公司<独立董事工作制
度>的议案》
《关于公司<2023 年度监事会工作
报告>的议案》
注：
代表委托人就该等议案进行表决
委托人签章： （自然人股东签名，法人股东需法人代表签名
并加盖公章）
法定代表人：
年 月 日
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附件三：参会股东登记表
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法人股东名称/自然人股东姓名（全称）
股东地址
股东证券账户开户证件号码
法人股东法定代表人姓名
股东账户
股权登记日收市持股数量
否委托他人参加会议
受托人姓名
受托人身份证号
注：
记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不
能参加本次股东大会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。
复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。
股东签名（法人股东盖章）：_______________________
年 月 日
注：本表复印有效
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